Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli studi professionali. Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai. Gli studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e buracrazia in generale; è sempr più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio...

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall'altra parte gli strumenti più utili quali software, fac-simili, formulari, eccetera...

Tra gli ultimi articoli proposti troviamo ad esempio: Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi? Le sanzioni che si applicano, il nuovo ruolo e responsabilità dei consiglieri degli Ordini locali, la segnalazione di operazioni sospette, cosa devono fare i compro oro, l'identificazione della cliente.

Tra i prodotti utili in vendita si trovano ad esempio: Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo, l'ebook: Le Novità e il Nuovo Regime Sanzionatorio, Software in Excel per l'Individuazione del Titolare Effettivo; il facsimile la dichiarazione di titolare effettivo; REGISTRAZIONE della Videoconferenza: La normativa antiriciclaggio: soluzioni pratiche per i professionisti...

18 febbraio 2016
Nuovi limiti al trasferimento del contante: i libretti al portatore e la gestione delle…
Per gli abbonati
da inizio anno è stato alzato il limite di utilizzo per il denaro contante: tale nuovo limite non vale per i libretti al portatore; inoltre,…
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15 febbraio 2016
Antiriciclaggio & professionisti: il nuovo regime sanzionatorio (seconda parte)
Per gli abbonati
continuiamo l’analisi della corretta gestione della prassi antiriciclaggio negli studi professionali: le semplificazioni possibili, i dati da raccogliere e conservare, gli obblighi di segnalazione di…
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11 febbraio 2016
Antiriciclaggio & professionisti: il nuovo regime sanzionatorio (parte prima)
Per gli abbonati
le corrette norme di comportamento antiriciclaggio che il professionista deve tenere per il censimento della clientela, e gli obblighi che deve rispettare
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28 gennaio 2016
Diario quotidiano del 28 gennaio 2016: segnalazione di operazioni sospette antiriciclaggio solo all’UIF
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invio dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; anche i prelevamenti delle imprese artigiane non vanno necessariamente giustificati; CNDCEC:…
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25 gennaio 2016
Il nuovo limite di utilizzo del contante è 2.999,99 euro
Le nuove regole per utilizzare il contante nel limite di 3.000 euro, dopo l’innalzamento della soglia previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
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15 gennaio 2016
La navigazione del contante dall’1 Gennaio 2016 (no da 3.000 euro) e il POS:…
la Legge di Stabilità ha tenuto un atteggiamento ondivago nei confronti dei pagamenti tracciabili: da un lato vuole imporre l’utilizzo del POS agli operatori economici…
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9 dicembre 2015
Gli orientamenti operativi in materia di voluntary disclosure e autoriciclaggio
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voluntary disclosure e reato di autoriciclaggio possono rappresentare un’accoppiata di problemi difficile da gestire: ecco come la Guardia di Finanza prevede (rectius promette) di procedere…
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26 novembre 2015
Le metodologie di controllo antiriciclaggio presso gli studi professionali
Per gli abbonati
puntiamo il mouse su un argomento molto sentito dai liberi professionisti: quello dei controlli sulla gestione antiriciclaggio; in questo articolo evidenziamo le linee guida della…
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25 novembre 2015
Diario quotidiano del 25 novembre 2015: professionisti e antiriciclaggio: la mancata identificazione del cliente…
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frode fiscale: no al sequestro sui beni della società; riciclaggio: basta il dolo generico per la condanna del professionista; attività imprenditoriali: il governo abroga disposizioni…
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19 novembre 2015
Diario quotidiano del 19 novembre 2015: le nuove sanzioni antiriciclaggio
Per gli abbonati
antiriciclaggio: depenalizzazioni dei reati, ma vengono introdotte sanzioni pesantissime;esenzione Imu-Tasi sulle abitazioni concesse in comodato;sarà nuovamente possibile estromettere l’immobile strumentale dell’imprenditore;ruoli esattoriali: riammissione alla dilazione…
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7 settembre 2015
Diario quotidiano del 7 settembre 2015: Voluntary disclosure e segnalazioni antiriciclaggio
Per gli abbonati
segnalazioni di operazioni sospette: voluntary disclosure; niente sconti di pena a chi non versa l’Iva per due anni consecutivi; gli ultimi controlli da effettuare sui…
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7 luglio 2015
Indisponibilità della obbligazione tributaria e pericolo di commissione del reato di autoriclaggio
Per gli abbonati
negli ultimi tempi si parla molto di rafforzamento degli istituti deflativi del contenzioso (in particolare voluntary disclosure e conciliazione giudiziale), l’utilizzo di tali istituti tuttavia…
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20 giugno 2015
In arrivo la nuova direttiva UE antiriciclaggio: nuovi adempimenti, tempi duri per i TRUST,…
Per gli abbonati
l’emanazione della nuova direttiva UE in tema di antiriciclaggio comporterà anche in Italia nuovi adempimenti per gli operatori: tali nuovi adempimenti non colpiranno solo gli…
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19 maggio 2015
Il commercialista tra responsabilità penali e obblighi antiriciclaggio: il mancato esonero nell’ipotesi di voluntary…
Per gli abbonati
in caso di reati tributari del cliente, la responsabilità del consulente fiscale può essere estremamente ampia, si può essere chiamati in causa anche a titolo…
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8 maggio 2015
Diario quotidiano dell’8 maggio 2015: l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle associazioni…
Per gli abbonati
studi di settore: in rete “Segnalazioni 2014”; obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle associazioni sportive dilettantistiche; attività di trattamento dei dati personali dell’utente…
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2 maggio 2015
BOOKMAKERS: un percorso normativo e giurisprudenziale durato 25 anni (parte seconda)
Per gli abbonati
continuiamo l’analisi della normativa relativa alla raccolta di scommesse sportive: in questa seconda parte poniamo l’attenzione sulle problematiche amministrative connesse con tale attività imprenditoriale che…
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16 aprile 2015
Nella Voluntary Disclosure chi ben comincia…
la corretta gestione della pratica di voluntary disclosure inizia con una corretta raccolta ed analisi della documentazione rilevante per il calcolo delle imposte e sanzioni…
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14 febbraio 2015
Operazioni in contanti e segnalazioni antiriciclaggio: le novità
Per gli abbonati
analisi delle novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette che nascono dall’eccessivo uso di contanti nei rapporti fra il contribuente e la banca. Il…
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17 dicembre 2014
Voluntary disclosure e rimpatrio di somme superiori a 10.000 euro
Per gli abbonati
dopo aver avviato la procedura di voluntary i contribuenti dovranno prestare attenzione a non commettere più, oltre ad illeciti di tipo tributario, anche violazioni aventi…
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16 dicembre 2014
Occhio all’errore: la corretta documentazione dei pagamenti avvenuti con modalità tracciabili
Per gli abbonati
per i soggetti in regime di contabilità semplificata può essere difficile monitorare il rispetto della disciplina antiriciclaggio sui pagamenti pari o superiori ad € 1.000…
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11 dicembre 2014
Il nuovo reato di autoriciclaggio (evitabile attraverso voluntary disclosure)
Per gli abbonati
una panoramica della norma che definisce il nuovissimo reato di autoriciclaggio, che dovrebbe aiutare nel contrasto all’evasione fiscale
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9 dicembre 2014
Analisi antiriclaggio sui dati contabili: i controlli solo pro forma non bastano
Per gli abbonati
Concentrare l’attenzione solo sulle soglie di tracciabilità del contante o solo sulla redazione “formalistica” della scheda di adeguata verifica delle clientela, non assolve esaustivamente l’obbligo…
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27 novembre 2014
Decreto Sblocca Italia: l’antiriciclaggio per le imprese di autotrasporto
Per gli abbonati
la nuova disposizione riguardante la tracciabilità di qualunque transazione finanziaria relativa alle prestazioni di autotrasporto, quali implicazioni comporta per i privati che si avvalgono di…
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19 novembre 2014
Pagamento di un F24 in contanti e rischi antiriciclaggio
Per gli abbonati
è possibile frazionare il pagamento di un modello F24 cartaceo se l’importo complessivo supera 1.000 euro? Vi sono rischi ai fini della normativa antiriciclaggio? (a…
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