Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli studi professionali. Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai. Gli studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e buracrazia in generale; è sempr più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio...

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall'altra parte gli strumenti più utili quali software, fac-simili, formulari, eccetera...

Tra gli ultimi articoli proposti troviamo ad esempio: Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi? Le sanzioni che si applicano, il nuovo ruolo e responsabilità dei consiglieri degli Ordini locali, la segnalazione di operazioni sospette, cosa devono fare i compro oro, l'identificazione della cliente.

Tra i prodotti utili in vendita si trovano ad esempio: Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo, l'ebook: Le Novità e il Nuovo Regime Sanzionatorio, Software in Excel per l'Individuazione del Titolare Effettivo; il facsimile la dichiarazione di titolare effettivo; REGISTRAZIONE della Videoconferenza: La normativa antiriciclaggio: soluzioni pratiche per i professionisti...

1 ottobre 2013
FAQ Antiriciclaggio: la differenza fra Comunicazione e Segnalazione
Per gli abbonati
quali sono i rapporti che intercorrono tra la comunicazione della violazione della disciplina dell’uso del contante e la segnalazione di operazione sospetta? In presenza di…
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28 settembre 2013
Linee guida per l’adeguata verifica della clientela per i professionisti e revisori legali
Per gli abbonati
gli adempimenti antiriciclaggio si stanno rivelando sempre più complessi: proponiamo una guida di 21 pagine alla corretta gestione della fase della c.d. ‘adeguata verifica’ della…
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24 settembre 2013
Associazioni sportive dilettantische e operazioni in contanti: attenzione al rispetto dei limiti di legge
Per gli abbonati
le operazioni in contanti nelle associazioni sportive dilettantistiche sono soggette ad una disciplina rigida: il limite di € 516,46 deve essere considerato per ogni singolo…
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19 settembre 2013
Le operazioni legate al turismo ed effettuate in deroga al limite di circolazione del…
Per gli abbonati
ai fini di una semplificazione degli adempimenti, anche per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni di incasso per contanti eccedenti i limiti previsti, in…
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9 settembre 2013
Contratti di locazione, comodato e altre tipologie contrattuali e antiriciclaggio
Per gli abbonati
la normativa antiriciclaggio lascia sempre molti dubbi: vediamo quali sono i soggetti in relazione ai quali procedere all’adeguata verifica nel caso di redazione di contratti…
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30 luglio 2013
FAQ ANTIRICICLAGGIO ed intermediari, quesito n. 6. I dubbi in merito alle pratiche camerali:…
Per gli abbonati
la semplice trasmissione telematica al Registro delle imprese delle pratiche alla Camera di Commercio costituisce una prestazione professionale soggetta alla disciplina antiriciclaggio?
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16 luglio 2013
Occhio all’errore: la rivalsa dei contributi previdenziali nell’impresa familiare e le implicazioni in materia…
Per gli abbonati
dedichiamo questa puntata della nostra rubrica “occhio all’errore” alla deducibilità in UNICO dei contributi INPS versati dall’impresa familiare a favore dei collaboratori ed alle connesse…
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11 giugno 2013
Antiriciclaggio: check list per le verifiche negli studi professionali
Per gli abbonati
la normativa antiriciclaggio impone ai professionisti l’adozione di una serie di stringenti misure preventive: l’adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione…
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27 maggio 2013
Antiriciclaggio: attività di vigilanza e controllo, sanzioni penali e amministrative
Per gli abbonati
presentiamo un riassunto schematico dei principali obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio e delle sanzioni (sia penali che amministrative) per le omissioni degli obblighi di legge
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21 maggio 2013
Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti dell’area contabile-fiscale
Per gli abbonati
gli adempimenti antiriclaggio sono diventati fondamentali per i professionisti che seguono gli ambiti della contabilità e della fiscalità; in questa utilissima dispensa riassumiamo i principali…
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7 maggio 2013
Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela: un caso dubbio
Per gli abbonati
un professionista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l’adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un…
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26 aprile 2013
Stretta sull’utilizzo di banconote di grosso taglio: nuove regole sull’uso dei contanti
Per gli abbonati
dal 2014 la Banca d’Italia stringerà le maglie sull’utilizzo delle banconote da 200 e 500 euro, il cui taglio potrebbe nascondere fatti di riciclaggio
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4 marzo 2013
Se il cliente non versa l’IVA o le ritenute va fatta la segnalazione antiriciclaggio?
Per gli abbonati
l’omesso versamento di ritenute certificate o di I.V.A., qualora venga superata la soglia annuale di euro 50.000,00, costituisce operazione da segnalare all’U.I.F.?
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19 febbraio 2013
Redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e consulenza del lavoro sono attività sensibili…
Per gli abbonati
nella circolare della Guardia di Finanza del 2012 sono indicate, tra le prestazioni professionali oggetto di registrazione per l’antiriciclaggio, anche la redazione e trasmissione delle…
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5 febbraio 2013
Antiriciclaggio e limiti all’uso del contante
Per gli abbonati
quali sono le norme che limitano l’utilizzo del contante o che impongono un obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari? (a cura Vito Dulcamare & Massimiliano…
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21 gennaio 2013
F.A.Q. ANTIRICICLAGGIO: la problematica della scadenza dei documenti d’indentità dei clienti
avviamo una nuova rubrica sulle pagine internet del Commercialista Telematico: utilissime risposte ai quesiti più comuni che i professionisti si pongono in tema di adempimenti…
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