Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli Studi professionali.

Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai.

Gli Studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e burocrazia in generale; è sempre più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio...

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall'altra parte gli strumenti più utili per la gestione della normativa Antiriciclaggio: quali software, fac-simili etc.

19 settembre 2013
Le operazioni legate al turismo ed effettuate in deroga al limite di circolazione del
ai fini di una semplificazione degli adempimenti, anche per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni di incasso per contanti eccedenti i limiti previsti, in
Continua a leggere
9 settembre 2013
Contratti di locazione, comodato e altre tipologie contrattuali e antiriciclaggio
la normativa antiriciclaggio lascia sempre molti dubbi: vediamo quali sono i soggetti in relazione ai quali procedere all’adeguata verifica nel caso di redazione di contratti
Continua a leggere
30 luglio 2013
FAQ ANTIRICICLAGGIO ed intermediari, quesito n. 6. I dubbi in merito alle pratiche camerali:
la semplice trasmissione telematica al Registro delle imprese delle pratiche alla Camera di Commercio costituisce una prestazione professionale soggetta alla disciplina antiriciclaggio?
Continua a leggere
16 luglio 2013
Occhio all’errore: la rivalsa dei contributi previdenziali nell’impresa familiare e le implicazioni in materia
dedichiamo questa puntata della nostra rubrica “occhio all’errore” alla deducibilità in UNICO dei contributi INPS versati dall’impresa familiare a favore dei collaboratori ed alle connesse
Continua a leggere
11 giugno 2013
Antiriciclaggio: check list per le verifiche negli studi professionali
la normativa antiriciclaggio impone ai professionisti l’adozione di una serie di stringenti misure preventive: l’adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione
Continua a leggere
27 maggio 2013
Antiriciclaggio: attività di vigilanza e controllo, sanzioni penali e amministrative
presentiamo un riassunto schematico dei principali obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio e delle sanzioni (sia penali che amministrative) per le omissioni degli obblighi di legge
Continua a leggere
21 maggio 2013
Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti dell’area contabile-fiscale
gli adempimenti antiriclaggio sono diventati fondamentali per i professionisti che seguono gli ambiti della contabilità e della fiscalità; in questa utilissima dispensa riassumiamo i principali
Continua a leggere
7 maggio 2013
Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela: un caso dubbio
un professionista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l’adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un
Continua a leggere
26 aprile 2013
Stretta sull’utilizzo di banconote di grosso taglio: nuove regole sull’uso dei contanti
dal 2014 la Banca d’Italia stringerà le maglie sull’utilizzo delle banconote da 200 e 500 euro, il cui taglio potrebbe nascondere fatti di riciclaggio
Continua a leggere
4 marzo 2013
Se il cliente non versa l’IVA o le ritenute va fatta la segnalazione antiriciclaggio?
l’omesso versamento di ritenute certificate o di I.V.A., qualora venga superata la soglia annuale di euro 50.000,00, costituisce operazione da segnalare all’U.I.F.?
Continua a leggere
19 febbraio 2013
Redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e consulenza del lavoro sono attività sensibili
nella circolare della Guardia di Finanza del 2012 sono indicate, tra le prestazioni professionali oggetto di registrazione per l’antiriciclaggio, anche la redazione e trasmissione delle
Continua a leggere
5 febbraio 2013
Antiriciclaggio e limiti all’uso del contante
quali sono le norme che limitano l’utilizzo del contante o che impongono un obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari? (a cura Vito Dulcamare & Massimiliano
Continua a leggere




Button label Button label Button label Button label

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. test Accusantium adipisci amet commodi consequuntur ducimus iusto laboriosam laborum ratione sit temporibus? Ab culpa eligendi facere libero modi quasi saepe vitae, voluptatum.

  • asd
  • asd
  • asd