Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli studi professionali. Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai. Gli studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e buracrazia in generale; è sempr più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio...

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall'altra parte gli strumenti più utili quali software, fac-simili, formulari, eccetera...

Tra gli ultimi articoli proposti troviamo ad esempio: Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi? Le sanzioni che si applicano, il nuovo ruolo e responsabilità dei consiglieri degli Ordini locali, la segnalazione di operazioni sospette, cosa devono fare i compro oro, l'identificazione della cliente.

Tra i prodotti utili in vendita si trovano ad esempio: Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo, l'ebook: Le Novità e il Nuovo Regime Sanzionatorio, Software in Excel per l'Individuazione del Titolare Effettivo; il facsimile la dichiarazione di titolare effettivo; REGISTRAZIONE della Videoconferenza: La normativa antiriciclaggio: soluzioni pratiche per i professionisti...

22 ottobre 2014
La comunicazione PEC e le indagini finanziarie dirette ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio
Per gli abbonati
a fine mese scade un antipatico adempimento ai fini dell’antiriciclaggio: l’invio al fisco dell’indirizzo pec del professionista – una guida pratica all’adempimento che analizza i…
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18 ottobre 2014
Documentazione antimafia: assicurazioni e banche escluse?
Per gli abbonati
esaminiamo la questione dell’applicabilità o meno della clausola di esonero dall’obbligo di richiesta della documentazione antimafia nei confronti di imprese assicurative ed istituti bancari (Fabrizio…
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6 ottobre 2014
Antiriciclaggio: attenzione alla scadenza di fine ottobre, la comunicazione del proprio indirizzo di PEC,…
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entro il 31 ottobre i professionisti tenuti ad utilizzare i registri antiriciclaggio devono inviare la loro PEC al fisco tramite il sistema Entratel/Fiscoonline!
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27 settembre 2014
La tracciabilità dell’oro tra normativa vigente e prospettive di modifica
Per gli abbonati
il recente successo dei negozi ‘compro-oro’ mette in primo piano le problematiche relative alla tracciabilità del materiale immesso sul mercato dei beni preziosi usati: analisi…
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8 settembre 2014
La creazione dell’archivio unico informatico
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nel mese di Agosto sono arrivati provvedimenti per la creazione dell’archivio unico informatico con finalità di antiriciclaggio (e antiterrorismo): analisi del nuovo strumento a disposizione…
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6 settembre 2014
FAQ ANTIRICICLAGGIO & CONDOMINIO
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i quesiti applicativi: 1) se sia possibile per il singolo condomino effettuare pagamenti per contanti oltre la soglia limite di euro 999,99; 2) se il…
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29 agosto 2014
Diario fiscale del 29 agosto 2014, attenzione ai nuovi adempimenti antiriciclaggio: i professionisti devono…
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antiriciclaggio: i professionisti devono comunicare al fisco entro il 31 ottobre 2014 la propria PEC; licenziamento illegittimo: la scelta dell’indennità sostitutiva alla reintegrazione estingue il…
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26 agosto 2014
L’adeguata verifica della clientela
Per gli abbonati
una rassegna (ricca di ottimi schemi riassuntivi) dei principali aspetti e delle principali problematiche della fase di adeguata verifica della clientela per revisori e commercialisti…
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22 agosto 2014
Acquisti in contanti da parte di turisti stranieri: nuove interessanti opzioni in arrivo
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novità legislative e di prassi in vista per gli acquisti in contanti effettuati in Italia da cittadini stranieri comunitari
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9 agosto 2014
FISCUS di Luglio – Agosto 2014: gli strumenti finanziari
Per gli abbonati
il numero di Luglio-Agosto di Fiscus punta il mouse sulle problematiche legate agli strumenti finanziari utilizzati per la propria attività da imprese e professionisti: dai…
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4 agosto 2014
I pagamenti in contanti delle fatture differite e di tentata vendita: profili antiriciclaggio
Per gli abbonati
i pagamenti delle fatture differite e delle consegne di tentata vendita, qualora effettuati singolarmente in contanti, sono considerati transazioni in violazione alla disciplina antiriciclaggio? (di…
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17 maggio 2014
Antiriciclaggio: identificazione del titolare effettivo ai fini dell’adeguata verifica
Per gli abbonati
ai fini dell’antiriciclaggio, l’identificazione del titolare effettivo di un cliente che non è persona fisica ha diversi risvolti: ecco una ottima guida di ben 22…
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15 aprile 2014
Costituzione di SRL: il versamento del capitale e la normativa antiriciclaggio
Per gli abbonati
le nuove modalità di versamento del capitale sociale in fase di costituzione di una Srl, con versamento a mani degli amministratori, potrebbero creare problemi in…
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7 aprile 2014
Le segnalazioni antiriciclaggio dei professionisti
Per gli abbonati
la gestione dell’antiriciclaggio è un problema per moltissimi professionisti: quali sono le operazioni sospette da segnalare? Come funziona il segreto professionale? Come svolgere l’adeguata verifica…
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25 gennaio 2014
Money transfer: gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari
Per gli abbonati
chi gestisce le attività definite “Money trasfer” è soggetto agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai rapporti finaziari: ecco il quadro degli adempimenti da…
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15 gennaio 2014
Pagamento del canone di locazione in contanti: quali sono le sanzioni?
Per gli abbonati
in seguito alla recentissima introduzione del divieto di effettuare in contanti i pagamenti relativi ai canoni di locazione abitative, qual’è la sanzione applicabile per chi…
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13 dicembre 2013
Normativa antiriciclaggio: gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
Per gli abbonati
notai e commercialisti devono prestare estrema attenzione agli obblighi antiriclaggio per quanto riguarda la segnalazione di operazioni sospette riscontrate nelle cessioni di quote di Srl
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12 dicembre 2013
Adeguata verifica della clientela: le norme di Banca d’Italia
Per gli abbonati
una panoramica delle norme bancarie in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela che coinvolgono tutti coloro che sono clienti delle banche
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28 novembre 2013
L’esibizione del registro cartaceo antiriciclaggio: entro quale termine?
Per gli abbonati
in caso di controllo, quali sono i termini per esibire ai verificatori il registro cartaceo dell’antiriciclaggio? (a cura di Vito Dulcamare e Massimiliano Debonis)
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14 novembre 2013
Le nuove modalità di versamento del capitale sociale in sede di costituzione di SRL
Per gli abbonati
le nuove normative sulla costituzione delle SRL hanno modificato la precedente prassi di deposito del capitale presso una banca da parte dei futuri soci; analisi…
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5 novembre 2013
Con quanto denaro contante si può andare all’estero?
Per gli abbonati
viaggiare all’estero con denaro contante è possibile ma a determinate condizioni che tengono conto dei limiti all’utilizzo ed alla circolazione dei contanti; attenzione alle sanzioni:…
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21 ottobre 2013
Spesometro polivalente: chiarimenti in merito a scadenze ed utilizzo del nuovo modello
Per gli abbonati
ora che il modello “Spesometro” deve essere utilizzato anche per comunicare le operazioni con i Paesi black-list, gli acquisti da San Marino e le operazioni…
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14 ottobre 2013
Il pagamento in contanti della retribuzione in due volte è possibile?
Per gli abbonati
è possibile effettuare il pagamento per contanti di una retribuzione mensile superiore a 1.000 euro, mediante un acconto ed un saldo singolarmente inferiori al limite?…
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12 ottobre 2013
Spesometro ed acquisti per contanti da parte dei turisti extra europei
Per gli abbonati
come è noto, i turisti extraeuropei possono effettuare acquisti in Italia con esenzioni rispetto ai limiti di utilizzo dei contanti: tali operazioni, tuttavia, vanno segnalate…
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