Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli Studi professionali.

Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai.

Gli Studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e burocrazia in generale; è sempre più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio...

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall'altra parte gli strumenti più utili per la gestione della normativa Antiriciclaggio: quali software, fac-simili etc.

2 maggio 2015
BOOKMAKERS: un percorso normativo e giurisprudenziale durato 25 anni (parte seconda)
continuiamo l’analisi della normativa relativa alla raccolta di scommesse sportive: in questa seconda parte poniamo l’attenzione sulle problematiche amministrative connesse con tale attività imprenditoriale che
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16 aprile 2015
Nella Voluntary Disclosure chi ben comincia…
la corretta gestione della pratica di voluntary disclosure inizia con una corretta raccolta ed analisi della documentazione rilevante per il calcolo delle imposte e sanzioni
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14 febbraio 2015
Operazioni in contanti e segnalazioni antiriciclaggio: le novità
analisi delle novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette che nascono dall’eccessivo uso di contanti nei rapporti fra il contribuente e la banca. Il
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17 dicembre 2014
Voluntary disclosure e rimpatrio di somme superiori a 10.000 euro
dopo aver avviato la procedura di voluntary i contribuenti dovranno prestare attenzione a non commettere più, oltre ad illeciti di tipo tributario, anche violazioni aventi
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16 dicembre 2014
Occhio all’errore: la corretta documentazione dei pagamenti avvenuti con modalità tracciabili
per i soggetti in regime di contabilità semplificata può essere difficile monitorare il rispetto della disciplina antiriciclaggio sui pagamenti pari o superiori ad € 1.000
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11 dicembre 2014
Il nuovo reato di autoriciclaggio (evitabile attraverso voluntary disclosure)
una panoramica della norma che definisce il nuovissimo reato di autoriciclaggio, che dovrebbe aiutare nel contrasto all’evasione fiscale
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9 dicembre 2014
Analisi antiriclaggio sui dati contabili: i controlli solo pro forma non bastano
Concentrare l’attenzione solo sulle soglie di tracciabilità del contante o solo sulla redazione “formalistica” della scheda di adeguata verifica delle clientela, non assolve esaustivamente l’obbligo
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27 novembre 2014
Decreto Sblocca Italia: l’antiriciclaggio per le imprese di autotrasporto
la nuova disposizione riguardante la tracciabilità di qualunque transazione finanziaria relativa alle prestazioni di autotrasporto, quali implicazioni comporta per i privati che si avvalgono di
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19 novembre 2014
Pagamento di un F24 in contanti e rischi antiriciclaggio
è possibile frazionare il pagamento di un modello F24 cartaceo se l’importo complessivo supera 1.000 euro? Vi sono rischi ai fini della normativa antiriciclaggio? (a
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18 novembre 2014
La conversione del decreto Sblocca Italia: attenzione alle misure anticiriclaggio per le imprese di
il Decreto Sblocca Italia appena convertito in legge non prevede solo importanti misure di fiscalità immobiliare, ma anche un orientamento molto restrittivo per quanto riguarda
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22 ottobre 2014
La comunicazione PEC e le indagini finanziarie dirette ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio
a fine mese scade un antipatico adempimento ai fini dell’antiriciclaggio: l’invio al fisco dell’indirizzo pec del professionista – una guida pratica all’adempimento che analizza i
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18 ottobre 2014
Documentazione antimafia: assicurazioni e banche escluse?
esaminiamo la questione dell’applicabilità o meno della clausola di esonero dall’obbligo di richiesta della documentazione antimafia nei confronti di imprese assicurative ed istituti bancari (Fabrizio
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6 ottobre 2014
Antiriciclaggio: attenzione alla scadenza di fine ottobre, la comunicazione del proprio indirizzo di PEC,
entro il 31 ottobre i professionisti tenuti ad utilizzare i registri antiriciclaggio devono inviare la loro PEC al fisco tramite il sistema Entratel/Fiscoonline!
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27 settembre 2014
La tracciabilità dell’oro tra normativa vigente e prospettive di modifica
il recente successo dei negozi ‘compro-oro’ mette in primo piano le problematiche relative alla tracciabilità del materiale immesso sul mercato dei beni preziosi usati: analisi
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8 settembre 2014
La creazione dell’archivio unico informatico
nel mese di Agosto sono arrivati provvedimenti per la creazione dell’archivio unico informatico con finalità di antiriciclaggio (e antiterrorismo): analisi del nuovo strumento a disposizione
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6 settembre 2014
FAQ ANTIRICICLAGGIO & CONDOMINIO
Le risposte a tre FAQ in tema di antiriciclaggio in caso di condominio.
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29 agosto 2014
Diario fiscale del 29 agosto 2014, attenzione ai nuovi adempimenti antiriciclaggio: i professionisti devono
antiriciclaggio: i professionisti devono comunicare al fisco entro il 31 ottobre 2014 la propria PEC; licenziamento illegittimo: la scelta dell’indennità sostitutiva alla reintegrazione estingue il
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22 agosto 2014
Acquisti in contanti da parte di turisti stranieri: nuove interessanti opzioni in arrivo
novità legislative e di prassi in vista per gli acquisti in contanti effettuati in Italia da cittadini stranieri comunitari
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9 agosto 2014
FISCUS n. 7/2014: gli strumenti finanziari per il business
Il numero 7/2014 di Fiscus punta il mouse sulle problematiche legate agli strumenti finanziari utilizzati per la propria attività: dai finanziamenti al diritto bancario passando
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4 agosto 2014
I pagamenti in contanti delle fatture differite e di tentata vendita: profili antiriciclaggio
i pagamenti delle fatture differite e delle consegne di tentata vendita, qualora effettuati singolarmente in contanti, sono considerati transazioni in violazione alla disciplina antiriciclaggio? (di
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17 maggio 2014
Antiriciclaggio: identificazione del titolare effettivo ai fini dell’adeguata verifica
ai fini dell’antiriciclaggio, l’identificazione del titolare effettivo di un cliente che non è persona fisica ha diversi risvolti: ecco una ottima guida di ben 22
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15 aprile 2014
Costituzione di SRL: il versamento del capitale e la normativa antiriciclaggio
le nuove modalità di versamento del capitale sociale in fase di costituzione di una Srl, con versamento a mani degli amministratori, potrebbero creare problemi in
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7 aprile 2014
Le segnalazioni antiriciclaggio dei professionisti
la gestione dell’antiriciclaggio è un problema per moltissimi professionisti: quali sono le operazioni sospette da segnalare? Come funziona il segreto professionale? Come svolgere l’adeguata verifica
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25 gennaio 2014
Money transfer: gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari
chi gestisce le attività definite “Money trasfer” è soggetto agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai rapporti finaziari: ecco il quadro degli adempimenti da
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