Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli studi professionali. Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai. Gli studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e buracrazia in generale; è sempr più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio…

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall’altra parte gli strumenti più utili quali software, fac-simili, formulari, eccetera…

Tra gli ultimi articoli proposti troviamo ad esempio: Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi? Le sanzioni che si applicano, il nuovo ruolo e responsabilità dei consiglieri degli Ordini locali, la segnalazione di operazioni sospette, cosa devono fare i compro oro, l’identificazione della cliente.

Tra i prodotti utili in vendita si trovano ad esempio: Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo, l’ebook: Le Novità e il Nuovo Regime Sanzionatorio, Software in Excel per l’Individuazione del Titolare Effettivo; il facsimile la dichiarazione di titolare effettivo; REGISTRAZIONE della Videoconferenza: La normativa antiriciclaggio: soluzioni pratiche per i professionisti…


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Operazioni in banca Il caso del giorno Antiriciclaggio
Ai fini di una semplificazione degli adempimenti, anche per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni di incasso per contanti eccedenti i limiti previsti, in quanto effettuati in ambito turistico, si utilizzerà il modello spesometro

Antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio lascia sempre molti dubbi: vediamo quali sono i soggetti in relazione ai quali procedere all’adeguata verifica nel caso di redazione di contratti di locazione e comodato (Vito Dulcamare e Massimiliano Debonis)

Antiriciclaggio
La semplice trasmissione telematica al Registro delle imprese delle pratiche alla Camera di Commercio costituisce una prestazione professionale soggetta alla disciplina antiriciclaggio?

Modello Redditi - Unico Antiriciclaggio
Dedichiamo questa puntata della nostra rubrica "occhio all'errore" alla deducibilità in UNICO dei contributi INPS versati dall'impresa familiare a favore dei collaboratori ed alle connesse problematiche di antiriciclaggio (Massimiliano De Bonis e Vito Dulcamare)

Antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio impone ai professionisti l’adozione di una serie di stringenti misure preventive: l'adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione dei dati, la formazione di dipendenti e collaboratori...

Antiriciclaggio
Presentiamo un riassunto schematico dei principali obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio e delle sanzioni (sia penali che amministrative) per le omissioni degli obblighi di legge

Antiriciclaggio
Gli adempimenti antiriclaggio sono diventati fondamentali per i professionisti che seguono gli ambiti della contabilità e della fiscalità; in questa utilissima dispensa riassumiamo i principali obblighi di verifica, raccolta e conservazione dei dati e della segnalazione delle operazioni sospette

Professione Consulente Antiriciclaggio
Un professionista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l’adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un altro professionista e relativo a un cliente di questo (Vito Dulcamare)

Operazioni in banca Il caso del giorno Antiriciclaggio
Dal 2014 la Banca d'Italia stringerà le maglie sull'utilizzo delle banconote da 200 e 500 euro, il cui taglio potrebbe nascondere fatti di riciclaggio

Antiriciclaggio
L’omesso versamento di ritenute certificate o di I.V.A., qualora venga superata la soglia annuale di euro 50.000,00, costituisce operazione da segnalare all’U.I.F.?

Antiriciclaggio
Nella circolare della Guardia di Finanza del 2012 sono indicate, tra le prestazioni professionali oggetto di registrazione per l'antiriciclaggio, anche la redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi; ma queste attività non erano state escluse dal D.Lgs. 231/2007? (a cura di Massimiliano De Bonis e Vito Dulcamare)

Antiriciclaggio
Quali sono le norme che limitano l’utilizzo del contante o che impongono un obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari? (a cura Vito Dulcamare & Massimiliano De Bonis)

Antiriciclaggio
Avviamo una nuova rubrica sulle pagine internet del Commercialista Telematico: utilissime risposte ai quesiti più comuni che i professionisti si pongono in tema di adempimenti antiriciclaggio; in questa prima "puntata" rispondiamo ai dubbi sulla scadenza dei documenti d'indentità dei clienti (a cura Vito Dulcamare & Massimiliano De Bonis)

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