Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli studi professionali. Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai. Gli studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e buracrazia in generale; è sempr più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio...

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall'altra parte gli strumenti più utili quali software, fac-simili, formulari, eccetera...

Tra gli ultimi articoli proposti troviamo ad esempio: Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi? Le sanzioni che si applicano, il nuovo ruolo e responsabilità dei consiglieri degli Ordini locali, la segnalazione di operazioni sospette, cosa devono fare i compro oro, l'identificazione della cliente.

Tra i prodotti utili in vendita si trovano ad esempio: Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo, l'ebook: Le Novità e il Nuovo Regime Sanzionatorio, Software in Excel per l'Individuazione del Titolare Effettivo; il facsimile la dichiarazione di titolare effettivo; REGISTRAZIONE della Videoconferenza: La normativa antiriciclaggio: soluzioni pratiche per i professionisti...

14 maggio 2021
Adeguata verifica della clientela dello studio professionale: la dichiarazione dell’amministratore di società
Per gli abbonati
In caso di cliente SRL come viene gestita l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio? Alcuni utili suggerimenti per il professionista…
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6 aprile 2021
La Comunicazione delle operazioni del Turismo: adempimento in scadenza al 12 o al 20…
Per gli abbonati
Fra le scadenze del mese di Aprile vi è anche quella legata alla comunicazione delle operazioni svolte in contanti da parte di turisti stranieri presso…
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14 dicembre 2020
Antiriciclaggio: nuovi indicatori di anomalia da parte dell’UIF
Per gli abbonati
L’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha pubblicato un documento contenente indicatori di anomalia, nonché schemi e modelli di comportamenti anomali che costituiscono strumenti di ausilio…
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6 ottobre 2020
Antiriciclaggio: la nuova procedura di adeguata verifica della clientela a distanza
Il decreto Semplificazioni è intervenuto sulle procedure di adeguata verifica della clientela, nel rispetto delle norme in tema di antiriciclaggio. Cosa cambia nella pratica con…
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27 agosto 2020
Dal 2021 segnalate le operazioni bancarie superiori a 5000 euro
Dal 2021 tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere comunicate ogni mese da parte di banche
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7 luglio 2020
Uso del contante ed obbligo di segnalazione al MEF: il punto a far data…
Per gli abbonati
La manovra fiscale 2020 è intervenuta modificando il limite di trasferimento di denaro contante. Cosa cambia dal 1° luglio 2020: le transazioni permesse e alcuni…
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27 giugno 2020
Indicazioni della BCE sui limiti al contante
La BCE ha redatto vari pareri su proposte normative avanzate dai Paesi membri al fine di introdurre limiti all’utilizzo dei contanti, laddove nessuna norma comunitaria…
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25 giugno 2020
La Comunicazione delle operazioni del turismo: adempimento in scadenza al 30 giugno 2020
Per gli abbonati
Posticipata al 30 giugno la scadenza per la comunicazione delle operazioni del turismo, inizialmente prevista al 10 aprile 2020. La comunicazione, sospesa dal Decreto Cura…
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23 giugno 2020
Comunicazione strutture sanitarie private: scadenza al 30 giugno 2020
Per gli abbonati
Il decreto Cura Italia è intervenuto sospendendo molti dei termini relativi ad adempimenti tributari con scadenza tra 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020 e…
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11 aprile 2020
Contante e Coronavirus: discussione intorno alle possibilità di contagio
L’uso del contante è da sempre oggetto di discussioni, sia sotto il profilo degli eventuali limiti, sia per il pericolo di evasione fiscale e sia,…
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5 febbraio 2020
Identificazione del titolare effettivo nella procedura antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio, allo scopo di prevenire attività di riciclaggio di denaro sporco e/o di finanziamento del terrorismo, mette in atto tutta una serie di…
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28 gennaio 2020
Limiti all’utilizzo del denaro contante: i pagamenti frazionati
La legge di Bilancio 2020 ha modificato i limiti relativi all’utilizzo del denaro contante. Dal 1° luglio prossimo, non sarà più possibile effettuare trasferimenti di…
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12 dicembre 2019
Questionario Antiriciclaggio – Quesito n. 1 – Lo studio professionale ha nominato il Responsabile…
In merito al questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti in materia di antiriciclaggio recentemente revisionato dal CNDCEC, al punto 5 del quesito…
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2 dicembre 2019
Controlli antiriciclaggio degli ODCEC
Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anche questo Natale non mancheranno le sorprese sotto l’albero. L’inconsueta strenna natalizia in questa occasione non è offerta…
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28 novembre 2019
Autoriciclaggio: un parere della Cassazione
Per gli abbonati
Una volta che la fattispecie criminosa di autoriciclaggio sia integrata in tutti i suoi requisiti, è del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di…
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5 novembre 2019
La mancata semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio per i commercialisti
Per il commercialista, a partire dal mese di Luglio 2019, le probabilità sanzionatorie in caso di inosservanza delle prescrizioni antiriciclaggio, risultano moltiplicate… Nessuno spazio di…
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30 ottobre 2019
Regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti: gli effetti della proroga del CNDCEC
Il CNDCEC ha prorogato a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle Regole Tecniche Antiriciclaggio (che dovevano entrare in vigore a fine luglio). Tuttavia la legge…
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22 ottobre 2019
Retribuzione lavoratori stranieri senza conto corrente: no ai contanti in ogni caso
Per gli abbonati
I lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, in attesa di quello definitivo, devono essere retribuiti con strumenti tracciabili, pena l’irrogazione delle sanzioni…
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17 settembre 2019
Movimenti di contanti oltre 10mila euro: i controlli dipendono dai profili di rischio
Per gli abbonati
Per movimenti di contanti a partire da 10.000 € al mese è automatica la comunicazione della banca all’UIF ma non il controllo
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10 settembre 2019
Movimenti oltre i 10.000 euro contanti: si considerano anche le operazioni fatte dall’esecutore
Dal 2 luglio 2019 vige l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all’UIF le movimentazioni di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro. Qualora…
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24 maggio 2019
Sanzioni amministrative antiriciclaggio: il favor rei nel D.Lgs. 90/2017
Per gli abbonati
In materia di sanzioni antiriciclaggio, il D.Lgs. 90/2017 ha previsto una più ampia applicazione del favor rei, cioè del principio per cui alle violazioni si…
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23 aprile 2019
Comunicazione strutture sanitarie private: scadenza al 30 aprile 2019
Per gli abbonati
Con la Legge finanziaria 2007, al fine di favorire la tracciabilità dei pagamenti, è stato introdotto l’obbligo per le strutture sanitarie private di: a) incassare i…
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3 aprile 2019
Deroga al limite del contante: le operazioni legate al turismo e la scadenza di…
Per gli abbonati
La Legge di Stabilità 2019 ha modificato il limite di utilizzo del contante per gli acquisti di beni/servizi da commercianti al minuto ed agenzie viaggi…
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26 febbraio 2019
Assegni senza apposizione di clausola di non trasferibilità
Il Decreto Fiscale di fine 2018 ha previsto, durante l’iter di conversione in legge, una soluzione per gli assegni emessi senza aver indicato la clausola…
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