dopo il problema della detrazione IVA, oggi analizziamo un secondo attuale problema che riguarda le partite IVA cessate segnalate tramite il nuovo spesometro: tali fatture potrebbero essere potenzialmente false (fatture per operazione inesistenti?) il che dovrebbe far nascere il sospetto previsto dalle norme antiriciclaggio... e quindi la segnalazione...?
piccolo riassunto delle regole obbligatorie di utilizzo dei libretti al portatore, prevista dalla recente normativa antiriciclaggio; ad esempio non è più possibile aprire libretti al portatore ma solo libretti nominativi
apriamo l'angolo del Commercialista Poetico, per questo sabato raccontiamo in versi e con ironia i problemi della verifica antiriciclaggio
siamo in piena fase di studio ed analisi della nuova disciplina antiriciclaggio: in questo articolo vediamo quale sarà il nuovo ruolo degli ordini territoriali per la definizione e l’adozione delle procedure di valutazione del rischio, che i propri iscritti saranno tenuti a seguire, e degli adempimenti conseguenti; cosa cambia per i singoli Ordini territoriali?
è stata data attuazione anche in Italia alle norme sull’ordine europeo di indagine penale: in questo articolo analizziamo le prospettive, con particolare riguardo ai reati tributari e alle problematiche antiriciclaggio
le nuove norme permettono di utilizzare i documenti ed i dati acquisiti durante una verifica dedicata all'antiriciclaggio anche per eventuali accertamenti tributari basati sulla medesima documentazione?
da oggi 4 luglio 2017 stop ai libretti di risparmio al portatore: tali strumenti, essendo equiparabili al contante, non possono essere più aperti da oggi (effetto delle nuove norme antiriciclaggio) e andranno trasformati in nominativi
il nuovo decreto antiriciclaggio porta novità importanti per il settore dei compro oro, la cui attività presenta particolari tipologie di rischio
ecco come cambiano gli obblighi antiriclaggio per le attività di compro oro: tali attività presentano (per caratteristiche intrinseche della gestione operativa) profili di rischio specifici e particolarmente elevati
è in dirittura d'arrivo il decreto legislativo che recepisce le novità in tema di antiriciclaggio: in questo articolo vediamo come si dovrà procedere alla corretta identificazione della clientela con le nuove norme e il sistema sanzionatorio