da oggi 4 luglio 2017 stop ai libretti di risparmio al portatore: tali strumenti, essendo equiparabili al contante, non possono essere più aperti da oggi (effetto delle nuove norme antiriciclaggio) e andranno trasformati in nominativi
il nuovo decreto antiriciclaggio porta novità importanti per il settore dei compro oro, la cui attività presenta particolari tipologie di rischio
ecco come cambiano gli obblighi antiriclaggio per le attività di compro oro: tali attività presentano (per caratteristiche intrinseche della gestione operativa) profili di rischio specifici e particolarmente elevati
è in dirittura d'arrivo il decreto legislativo che recepisce le novità in tema di antiriciclaggio: in questo articolo vediamo come si dovrà procedere alla corretta identificazione della clientela con le nuove norme e il sistema sanzionatorio
dedichiamo il numero di Fiscus del mese di febbraio a disciplina CFC, voluntary disclosure, rapporti con l’estero, trust e protezione del patrimonio…
le novità inserite nella procedura di voluntary bis, soprattutto la possibilità di sanare eventuali somme detenute all'interno di cassette di sicurezza, può porre grossi problemi antiriciclaggio ai professionisti che seguono la pratica
i Bitcoin sono una moneta virtuale che svolge di fatto la propria funzione (pur non essendo riconosciuta ufficalmente da nessuno Stato), permettendo lo scambio di beni e servizi tramite pagamento con questa valuta; l'utilizzo dei bitcoin pone diversi problemi perchè sono scambiati su un mercato virtuale non regolamentato nè vigilato, approfondiamo gli aspetti fiscali e antiriclaggio
i presìdi posti a prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo vanno senza dubbio letti in un’ottica più ampia, che contempli l’ulteriore obiettivo di implementare il patrimonio informativo delle Istituzioni preposte all’individuazione e alla repressione dell’evasione fiscale
l'attività dei professionisti del settore fiscale è soggetta a onerosi compiti amministrativi per il rispetto delle normative su privacy e antiriciclaggio; in questo articolo di 16 pagine analizziamo quali sono gli adempimenti per gli intermediari del Fisco per la corretta costruzione del fascicolo del cliente nel rispetto della privacy e dell'antiriciclaggio
la gestione degli adempimenti antiriciclaggio è un problema sempre più sentito dai professionisti, anche perchè le sanzioni appaiono sproprzionate rispetto agli adempimenti richiesti