Antiriciclaggio

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è entrata prepotentemente negli studi professionali. Si tratta di una legislazione decisamente avversa ai commercialisti, ai consulenti, ai notai. Gli studi commerciali hanno avuto un incredibile aumento di adempimenti e buracrazia in generale; è sempr più difficile riuscire a rispettare tutte le innumerevoli scadenze con cui gli Studi devono interfacciarsi. E a tutti questi adempimenti si è aggiunta la normativa antiriciclaggio...

Un ulteriore problema, altre cose da fare. Gli Studi stanno scoppiando! Nel tentativo di agevolare il lavoro, Commercialista Telematico sta cercando di predisporre da un lato gli approfondimenti necessari per interpretare bene ciò che richiede la legge e dall'altra parte gli strumenti più utili quali software, fac-simili, formulari, eccetera...

Tra gli ultimi articoli proposti troviamo ad esempio: Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi? Le sanzioni che si applicano, il nuovo ruolo e responsabilità dei consiglieri degli Ordini locali, la segnalazione di operazioni sospette, cosa devono fare i compro oro, l'identificazione della cliente.

Tra i prodotti utili in vendita si trovano ad esempio: Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo, l'ebook: Le Novità e il Nuovo Regime Sanzionatorio, Software in Excel per l'Individuazione del Titolare Effettivo; il facsimile la dichiarazione di titolare effettivo; REGISTRAZIONE della Videoconferenza: La normativa antiriciclaggio: soluzioni pratiche per i professionisti...

21 gennaio 2019
Applicazione retroattiva del Favor Rei
Per gli abbonati
Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha abrogato la disposizione che prevedeva per le A.S.D., in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità…
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8 dicembre 2018
Libretti al portatore: ultima chiamata
Il 31 dicembre scatta l’ora X per i libretti bancari al portatore: infatti entro tale data tale tipologia di strumento di risparmio dovrà essere convertito…
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23 ottobre 2018
Il riciclaggio di proventi illeciti da evasione fiscale: spunti di riflessione
L’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dalla fattispecie illecita del riciclaggio è stato oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale che – sul punto – ha fornito,…
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16 ottobre 2018
Contratto di associazione in partecipazione costituito da apporto di solo lavoro da parte di…
Per gli abbonati
La determinazione della disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione richiede un’attenta valutazione della natura dell’apporto perché da essa discende l’individuazione del diverso…
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1 ottobre 2018
Registro dei Compro oro – guida pratica (iscrizioni entro 2 ottobre 2018)
Per gli abbonati
Un recente Decreto Legislativo ha introdotto, per le attività che esercitano compravendita di oggetti preziosi usati e permuta degli stessi, l’istituzione di un apposito registro…
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20 settembre 2018
Accordo di Ricollocazione per C.I.G.S. – istruzioni operative e prorogabilità dell’istanza
L’Anpal ha divulgato ulteriori istruzioni per poter legittimamente fruire dell’Assegno di Ricollocazione in caso di CIGS da parte dei datori di lavoro. L’Agenzia ha chiarito…
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18 settembre 2018
Pagamento tracciato della retribuzione – le verifiche ispettive
Per gli abbonati
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto nuovamente sull’obbligo imposto ai datori di lavoro/committenti a decorrere dal 1° luglio 2018: essi infatti non possono più retribuire…
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11 settembre 2018
Il registro dei Compro Oro – le novità dei recenti decreti
Per gli abbonati
Novità della disciplina dei compro oro, adempimenti per l’esercizio dell’attività e introduzione di norme specifiche ai fini antiriciclaggio: iscrizione nell’apposito registro degli operatori, gestito dall’Organismo…
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13 giugno 2018
Autoriciclaggio (giurisprudenza di legittimità)
Per gli abbonati
L’art. 648-ter 1 del codice penale (autoriciclaggio) punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche,…
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26 maggio 2018
Assegni non trasferibili da 1.000 euro in su: non ancora trovata la soluzione alla…
Non è stata ancora trovata una soluzione per l’irrogazione della maxisanzione a carico di coloro che hanno emesso assegni per importi pari o superiori a…
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21 maggio 2018
I titolari effettivi del trust nel Registro imprese, a breve il Decreto ministeriale
Per gli abbonati
Gli operatori sono in attesa del decreto ministeriale, da emanarsi entro il prossimo 4 luglio 2018, che deve fornire indicazioni sul nuovo adempimento relativo alla…
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16 aprile 2018
Strutture sanitarie private: comunicazione compensi in scadenza al 30 aprile 2018
Per gli abbonati
Per le strutture sanitarie private, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, è in scadenza entro il prossimo 30 aprile la comunicazione dei compensi riscossi per…
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6 aprile 2018
Operazioni in contanti legate al turismo: comunicazione in scadenza al 10 aprile
Per gli abbonati
Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono stati realizzati, in denaro contante, gli…
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9 marzo 2018
Assegni e antiriciclaggio: attenzione alle sanzioni per la clausola non trasferibile
chi sta utilizzando libretti degli assegni privi della clausola non trasferibile si deve ricordare di apporre tale clausola a mano per trasferimenti maggiori di €…
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23 febbraio 2018
Assegni bancari: attenzione all’antiriciclaggio
sono arrivate alcune stangate antiriciclaggio per l’utilizzo di vecchi libretti degli assegni che non riportavano la dicitura non trasferibile: gli assegni bancari devono riportare tale…
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19 febbraio 2018
FISCUS di febbraio 2018: il problema della detrazione IVA e della data di ricezione…
Per gli abbonati
dedichiamo questo numero di Fiscus al problema della detrazione IVA collegato alla data di ricezione della fattura: quando vanno registrate le fatture passive ricevute? Quando…
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16 febbraio 2018
Qualche riflessione sulla tracciabilità obbligatoria di stipendi e compensi
Per gli abbonati
Proponiamo alcune valutazioni e segnaliamo alcune problematicità dell’obbligo del pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili (introdotto dalla Legge di Bilancio 2018), quindi con modalità diverse…
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24 gennaio 2018
L’utilizzo ai fini fiscali delle informazioni custodite per disposizioni antiriciclaggio: un motivo in più…
la nuova normativa antiriciclaggio implica la possibilità di utilizzo fiscale dei dati acquisiti in fase di accesso ispettivo intrapreso ai fini antiriciclaggio (o dei dati…
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23 gennaio 2018
FISCUS di gennaio: la Legge di Bilancio 2018 e le altre novità di inizio…
Per gli abbonati
in questo primo numero della rivista Fiscus del 2018 puntiamo il mouse sulle tante novità della Legge di Bilancio per il 2018, inoltre trattiamo le…
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5 gennaio 2018
Da Luglio 2018 stop ai contanti per il pagamento delle buste paga
Per gli abbonati
la Legge di Bilancio impone ai datori di lavoro e committenti l’obbligo di effettuare il pagamento delle buste paga ai dipendenti solamente con strumenti tracciabili,…
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21 dicembre 2017
Antiriciclaggio: la conservazione dei dati
Per gli abbonati
la nuova normativa antiriciclaggio prevede ll’eliminazione dell’obbligo di registrazione dei dati del cliente nell’archivio unico informatico e la descrizione dell’operazione posta in essere: cosa significa…
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7 dicembre 2017
La responsabilità degli Organismi di Autoregolamentazione: l’interpretazione del CNDCEC
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con informativa n. 68 del 4/12/2017, ha provveduto a fornire le proprie interpretazioni sugli obblighi…
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23 novembre 2017
Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi?
Per gli abbonati
il recente decreto in tema di antiriciclaggio ha abolito l’obbligo di tenuta del registro: ora basta creare e conservare correttamente il fasciolo del cliente: alcuni…
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20 novembre 2017
Novità fiscali contenute nella Legge di delegazione europea: antiriclaggio ed elusione fiscale
Per gli abbonati
fra le tante novità novità di inizio novembre vi è anche l’approvazione della Legge di delegazione europea che contiene importanti provvedimenti per i professionisti: l’individuazione…
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