Antiriciclaggio e professionisti: il nuovo regime sanzionatorio

di Giuseppe Zambon

Pubblicato il 20 febbraio 2016



in questa terza parte del nostro intervento sugli obblighi antiriciclaggio analizziamo il nuovo regime sanzionatorio e le attività da svolgere per la formazione dei dipendenti dello studio professionale nella gestione del censimento dei clienti
tanti soldiAntiriciclaggio & professionisti: in questa terza parte del nostro intervento sugli obblighi antiriciclaggio per gli studi professionali analizziamo il nuovo regime sanzionatorio e le attività necessarie da svolgere per la formazione dei dipendenti dello studio Per leggere la parte precedente della guida antiriclaggio clicca qui
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Categorie: Antiriciclaggio |

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