Antiriciclaggio: identificazione del titolare effettivo ai fini dell’adeguata verifica

di Antonino Pernice

Pubblicato il 17 maggio 2014



Trust
ai fini dell'antiriciclaggio, l'identificazione del titolare effettivo di un cliente che non è persona fisica ha diversi risvolti: ecco una ottima guida di ben 22 pagine al corretto svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio, tenendo conto anche degli obblighi relativi alla privacy
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