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  • Titolare Effettivo Easy - individuazione titolare effettivo antiriciclaggio Titolare Effettivo Easy - individuazione titolare effettivo antiriciclaggio

Tool Excel | Titolare Effettivo Easy: individuazione del titolare effettivo

Breve descrizione

Questo foglio di lavoro permette di individuare il titolare effettivo ai fini antiriciclaggio. Con pochi click di mouse, attraverso un percorso guidato, l’utente sarà in grado di individuare la tipologia di dichiarazione da richiedere al cliente. Versione aggiornata a gennaio 2021. Richiede Excel.

di De Bonis Massimiliano - Mattavelli Alessandro
79,00 € + I.V.A.

Dettagli

Titolare Effettivo Easy

Individuazione del Titolare Effettivo per l'Antiriciclaggio

Versione aggiornata a Gennaio 2021

 

Titolare Effettivo Easy 1

Titolare Effettivo Easy consente di supportare il professionista nella individuazione della casistica applicabile al cliente in relazione alla individuazione del titolare effettivo, ed all’utilizzo della modulistica relativa alla dichiarazione che il cliente deve rendere in merito.

Attraverso un percorso guidato, con pochi click di mouse, l’utente sarà in grado di individuare la tipologia di dichiarazione da richiedere al cliente.

 

Il pannello di controllo consente in ogni fase di:

  • tornare alla schermata precedente
  • tornare alla home page
  • iniziare una nuova valutazione
  • consultare l’elenco degli altri software elaborati dall’autore.

 

Al termine del breve percorso guidato sarà proposta la schermata con la tipologia di soggetto individuato e cliccando sull’icona del file “Word” sarà automaticamente proposta la dichiarazione da predisporre e far sottoscrivere al cliente (modello liberamente modificabile dall’utente).

 

Titolare Effettivo Easy 2La modulistica recepisce pienamente le modifiche normative intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 90/2017 che ha modificato il testo del D.Lgs 231/2007.

Il corretto inserimento della data determinerà la modulistica concernente i riferimenti legislativi aggiornati.

Nell’ipotesi in cui il percorso guidato non proponesse alcuna casistica applicabile alla fattispecie esaminata dall’utente, sarà possibile ottenere assistenza diretta dall’autore.

 

NOTE TECNICHE

- Richiede Microsoft Excel

- Comprende una pratica guida all'uso

Ulteriori informazioni

Autore De Bonis Massimiliano
Altro Autore Mattavelli Alessandro