Adeguata verifica della clientela: le norme di Banca d’Italia

di Antonio Gigliotti

Pubblicato il 12 dicembre 2013

una panoramica delle norme bancarie in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela che coinvolgono tutti coloro che sono clienti delle banche

Con il D.Lgs. 231/2007 è stata recepita in Italia la terza direttiva antiriciclaggio (del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/Ce).

Detto decreto contempla, tra gli altri,