Antiriciclaggio: la conservazione dei dati

Pubblicato il 21 dicembre 2017

la nuova normativa antiriciclaggio prevede ll’eliminazione dell’obbligo di registrazione dei dati del cliente nell’archivio unico informatico e la descrizione dell’operazione posta in essere: cosa significa in pratica questa semplificazione? E' una vera semplificazione?

Una delle principali novità in materia di antiriciclaggio riguarda l’eliminazione dell’obbligo di registrazione nell’archivio unico informatico dei dati del cliente e la descrizione dell’operazione posta in essere. I vantaggi saranno notevoli e soprattutto l’applicazione del principio del favor rei consentirà ai soggetti che non hanno mai osservato il predetto adempimento di evitare l’irrogazione delle relative sanzioni. Il chiarimento è stato fornito dalla Guardia di Finanza la cui circolare ha recepito le linee guida del Tesoro a proposito dell’irrogazione delle sanzioni.

Tuttavia l’applicazione del favor re