Antiriciclaggio: ancora novità sulla tracciabilità dei pagamenti

Ancora un intervento del legislatore in materia di antiriciclaggio. Questa volta si parla di inasprimento delle sanzioni amministrative/pecuniarie in caso di violazioni per i libretti di deposito bancari e postali al portatore nei casi di saldo pari o superiore a 1.000 euro. La sanzione minima aumenterà dal 20 al 30% del saldo del libretto al portatore. La soglia proposta, andrà da un minimo del 30 a un massimo del 40%. La sanzione è prevista per la mancata estinzione al 31 marzo 2012 o mancata riduzione del saldo dei libretti bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, per il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore qualora sia stata omessa la comunicazione da parte del cedente alla banca o alle Poste italiane entro il termine di 30 giorni. Altro intervento riguarda le sanzioni in caso di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta operata dai cambiavalute, per gli assegni bancari e postali trasferibili emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, per gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente e per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari. In questi casi la sanzione prevista è pari a 3.000 euro.


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