Corso Antiriciclaggio | 7 Novembre 2017 a Vicenza

Data: 7 Novembre 2017
Luogo: Vicenza presso l'Hotel Viest, Via U. Scarpelli 41

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Accreditamento anche per i Consulenti del Lavoro

SPONSOR: Gruppo Centro Paghe

www2.centropaghe.it

Commercialista Telematico, assieme a "Impresa In Forma", propone un percorso formativo che accompagna il professionista, affrontando di volta in volta le tematiche emergenti nel panorama normativo nazionale, nonché gli adempimenti del periodo.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

SECONDA GIORNATA (7/11/17)
Adempimenti antiriciclaggio: come cambiano e i rischi per il professionista.

Cenni sulla normativa e professionisti destinatari
Analisi delle novità introdotte dalla normativa di recepimento della IV direttiva UE (D.Lgs. 90/2017)
Il ruolo degli Ordini professionali
Gli adempimenti in pratica: percorso guidato
- L’identificazione della clientela
- L’analisi del rischio
- Gli obblighi di custodia della documentazione
- Le verifiche periodiche
- La comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante “sopra soglia”
- La segnalazione delle operazioni sospette
- Analisi dei dubbi e dei quesiti ricorrenti Il nuovo sistema sanzionatorio
- Spazio ai quesiti dei colleghi intervenuti in sala

RELATORE: MASSIMILIANO DE BONIS
Consulente del lavoro, collabora da anni con il sito www.commercialistatelemati- co.com, per il quale è autore di numer- ose pubblicazioni ed articoli in materia di contabilità e bilancio.

ORARI:

- 07 NOVEMBRE 2017, 09.00-13.00