La rilevanza dei conti cointestati, e/o con delega di firma, ai fini del monitoraggio dei capitali esteri e delle indagini finanziarie (e della Voluntary Disclosure)


la cointestazione di un conto bancario può presentare dubbi in caso di verifica fiscale, sia ai fini delle indagini finanziarie sia per la compilazione del quadro RW per il monitoraggio dei capitali esteri... tale difficoltà si trasferisce nelle procedure di Voluntary Disclosure

 

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