come si sono costituite le somme di denaro sul conto corrente di provenienza? Chi ha trasferito a favore del beneficiario i soldi e per quale ragione? Il contribuente dovrà dettagliare e specificare anche i soggetti coinvolti, ovvero colui/coloro che hanno fornito il denaro e/o trasferito le utilità dal conto corrente originario
Il contribuente che collabora dovrà dettagliare e specificare i soggetti coinvolti, ovvero colui/coloro che hanno fornito il denaro e/o trasferito le utilità dal conto corrente originario (senza ostacolare le informazioni volte a tracciare la provenienza e l’origine dei Fondi è un aspetto peculiare della collaborazione volontaria).
Abbiamo a disposizione:
– software simulazione del calcolo per la Voluntary Disclosure
– applicazione per la conversione dei conti in valuta in euro
