Voluntary disclosure: i professionisti alle prese con la ricostruzione dei conti esteri

di Andrea Lupini

Pubblicato il 30 luglio 2015

Voluntary Disclosure
come si sono costituite le somme di denaro sul conto corrente di provenienza? Chi ha trasferito a favore del beneficiario i soldi e per quale ragione? Il contribuente dovrà dettagliare e specificare anche i soggetti coinvolti, ovvero colui/coloro che hanno fornito il denaro e/o trasferito le utilità dal conto corrente originario
Il contribuente che collabora dovrà dettagliare e specificare i soggetti coinvolti, ovvero colui/coloro che hanno fornito il denaro e/o trasferito le utilità dal conto corrente originario (senza ostacolare le informazioni volte a tracciare la provenienza e l’origine dei Fondi è un aspetto peculiare della collaborazione volontaria). Abbiamo a disposizione:

- software simulazione del calcolo per la Voluntary Disclosure

- applicazione per la conversione dei conti in valuta in euro

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Categorie: Operazioni in banca | Professione Consulente

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