Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) con l’informativa numero 146/2023, mette nero su bianchi i parametri dell’antiriciclaggio che gli ordini professionali devono svolgere sui propri iscritti. In sequenza: organizzazione dello studio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette sono le basi dell’attività di vigilanza.

Antiriciclaggio: il CNDCEC pubblica un’informativa agli iscritti

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