Antiriciclaggio: approvata la V direttiva

di Angelo Facchini

Pubblicato il 4 ottobre 2019

E’ stata approvata in via definitiva la V direttiva antiriciclaggio. Gli aggiornamenti riguardano professionisti e intermediari finanziari; tra gli argomenti di interesse si segnala: l’individuazione del titolare effettivo, il trattamento delle valute virtuali e delle criptovalute, i poteri del Comitato di sicurezza finanziari, i poteri investigativi della Guardia di finanza.