Può essere condannato per riciclaggio il soggetto che riceve bonifici ingiustificati e non tracciabili da una società cartiera coinvolta in frodi fiscali. L’assenza di effettivi apparati aziendali è rilevante ai fini della custodia cautelare e della responsabilità penale (Corte di Cassazione n. 49011/2019 – segnalata da Gianfranco Costa)
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