Tool Excel | Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

De Bonis Massimiliano - Mattavelli Alessandro

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Dettagli

Tool in Excel Adeguata verifica della clientela

secondo le nuove regole tecniche CNDCEC

 

La procedura di valutazione della clientela effettuata secondo le disposizioni CNDCEC è da considerarsi:

✓ consigliabile, per qualsiasi categoria di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio;

✓ obbligatoria, per i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a partire dal 1 Gennaio 2020.

 

Questo tool di lavoro consente di effettuare con facilità la valutazione del rischio cliente secondo le disposizioni emanate dal CNDCEC con la "regola tecnica n. 2" in attuazione dell'art. 11 c.2, D.Lgs. 231/2007.

L'esito della valutazione determinerà l'applicazione delle misure di adeguata verifica previste in relazione allo specifico rischio misurato.

 foglio excel adeguata verifica della clientela

 

Il foglio di lavoro consente di produrre la stampa della scheda di valutazione (elemento da acquisire obbligatoriamente e custodire nel fascicolo del cliente) e di gestire la documentazione da acquisire per la corretta alimentazione del fascicolo del cliente.

 

fascicolo del cliente antiriciclaggio

 

Il menu grafico ed intuitivo consente di avere sempre a portata di mano gli strumenti necessari a gestire il singolo "step" della fase di elaborazione della valutazione.

valutazione rischio clientela per obbligo antiriciclaggio commercialisti

 

 

 

NOTE TECNICHE

- Il modulo Adeguata Verifica della Clientela è stato testato per il funzionamento su PC dotati di Sistema Operativo Microsoft Windows Vista o superiore:
• Windows Vista
• Windows Server 2008
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1
• Windows 10
e richiede Microsoft Excel v. 2007 o superiore.

- La licenza non è soggetta a scadenza ed è valida per l’installazione e l’utilizzo su un singolo PC.

- L'attivazione della licenza richiede un tempo tecnico minimo di 24 ore circa dalla richiesta.

- File aggiornato al 27/01/2020

 

Ulteriori informazioni

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