Ieri la Commissione europea ha deferito Austria, Belgio e Paesi Bassi alla Corte di Giustizia Europea, richiedendo sanzioni per non aver applicato in maniera adeguata la quarta direttiva in materia di antiriciclaggio (AMLD4) nella propria legislazione nazionale. In particolare, “il recepimento incompleto riguarda aspetti fondamentali del quadro antiriciclaggio, come la legislazione sulle scommesse e il gioco d’azzardo (Austria), i meccanismi in base ai quali le Unità di informazione finanziaria scambiano documenti e informazioni (Belgio) e le informazioni da fornire sulla proprietà effettiva in capo alle persone giuridiche e ad altre forme legali (Paesi Bassi)”.
La Commissione Ue chiede sanzioni a Austria, Belgio e Olanda per mancato recepimento delle norme antiriciclaggio
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