Se il cliente non versa l’IVA o le ritenute va fatta la segnalazione antiriciclaggio?

di Vito Dulcamare

Pubblicato il 4 marzo 2013

Reati tributari
l’omesso versamento di ritenute certificate o di I.V.A., qualora venga superata la soglia annuale di euro 50.000,00, costituisce operazione da segnalare all’U.I.F.?

QUESITO:
L’omesso versamento di ritenute certificate o di I.V.A., qualora venga superata la soglia annuale di euro 50.000,00, costituisce operazione da segnalare all’U.I.F.?

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Categorie: Antiriciclaggio

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