CNDCEC: entro il 30 novembre la compilazione del questionario antiriciclaggio

di Angelo Facchini

Pubblicato il 18 novembre 2020

Il CNDCEC, con l’informativa n. 136 del 13 novembre 2020, ha invitato gli ordini territoriali a compilare il questionario avente ad oggetto i dati e le informazioni relative: alla promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio; al controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Le informazioni, relative all’anno 2019, sono necessarie per assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 5, comma 7, Dl n. 231/2007. Per agevolare lo svolgimento il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma Concerto. I dati richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre la data del 30 novembre 2020 e dovranno essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2020.