CNDCEC: entro il 30 novembre la compilazione del questionario antiriciclaggio

CNDCEC: entro il 30 novembre la compilazione del questionario antiriciclaggio

Il CNDCEC, con l’informativa n. 136 del 13 novembre 2020, ha invitato gli ordini territoriali a compilare il questionario avente ad oggetto i dati e le informazioni relative: alla promozione dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio; al controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Le informazioni, relative all’anno 2019, sono necessarie per assolvere gli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 5, comma 7, Dl n. 231/2007. Per agevolare lo svolgimento il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione un questionario da somministrare a campione agli iscritti tramite la piattaforma Concerto. I dati richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre la data del 30 novembre 2020 e dovranno essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2020.  

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