Indagini finanziarie: monitoraggio della giurisprudenza come ausilio al contraddittorio, una serie di pratiche indicazioni per la difesa del contribuente

lo strumento delle indagini finanziarie è sempre più utilizzato dal Fisco come mezzo di accertamento: ecco un'utilissima analisi dei paletti che il contribuente deve rispettare per difendersi. Esempio: non basta affermare che il versamento rinvenuto nei conti bancari/finanziari è frutto di un prestito o di una regalia, essendo necessario provare, attraverso anche la tracciabilità del denaro (es.: uscita di banca dal conto corrente del suocero e versamento sul proprio conto corrente), l'affermazione fatta

 

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