Sanzioni riciclaggio: nuove indicazioni dal Mef

di Angelo Facchini

Pubblicato il 7 novembre 2022

Il MEF con la circolare del 17/6/2022, protocollo Dt 56499, ha aggiornato il provvedimento prot. Dt 54071 del 6/7/2017 riguardante le istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio di cui all'articolo 65 del Dl 231/2007. Nella determinazione della sanzione amministrativa antiriciclaggio contano tutti gli elementi in possesso di chi ha potere di determinarla, quindi oltre agli elementi acquisiti in fase di ispezione, anche quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria e forniti dalla parte nell'ambito della partecipazione al procedimento. Sulla base di tutte queste informazioni che si potrà procedere anche a una riqualificazione dell'illecito, in melius o in peius.