Sono 34 gli indicatori utilizzabili per tutti i destinatari obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio; sono stabiliti dal provvedimento pubblicato sul sito dell’Unità di informazione finanziaria il 12 maggio e dovranno essere utilizzati dal prossimo 1° gennaio 2024. I soggetti che ne devono tener conto sono: gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, notai, consulenti del lavoro ecc., gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e i soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, gli operatori compro oro.
Antiriciclaggio: nuovi alert per operazioni sospette
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