Antiriciclaggio: le comunicazioni oltre i 10.000 euro

di Angelo Facchini

Pubblicato il 2 ottobre 2019

Le banche e gli intermediari, dallo scorso 1° settembre, in caso di movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro, devono entro il 15 del mese successivo inviare una comunicazione all'Unità di informazione finanziaria, documentando tutti i movimenti in entrata e in uscita per importi superiori a 10.000 euro. La UIF ha pubblicato delle FAQ per aiutare gli operatori nel calcolo del limite considerato