Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che adegua la normativa nazionale ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione Europea. Una novità importante riguarda il “trattenimento immediato” del contante, anche per importi inferiori ai 10 mila euro, per il denaro che circola da e verso l’estero. Non sarà più sufficiente una semplice dichiarazione che attesti gli importi entro la soglia di legge: il contante dovrà essere esibito. Inoltre, sarà necessaria una nuova dichiarazione per il denaro che viaggia senza essere accompagnato da una persona fisica, e il sistema sanzionatorio verrà rivisto, introducendo controlli basati non solo su campioni casuali, ma anche sull’analisi del rischio.
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