FAQ Antiriciclaggio: la differenza fra Comunicazione e Segnalazione

di Vito Dulcamare

Pubblicato il 1 ottobre 2013



quali sono i rapporti che intercorrono tra la comunicazione della violazione della disciplina dell’uso del contante e la segnalazione di operazione sospetta? In presenza di esclusione dalla segnalazione, sussiste comunque l’obbligo della comunicazione? (a cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis)

QUESITO

Quali sono i rapporti che intercorrono tra la comunicazione della violazione della disciplina dell’uso del contante e la segnalazione di operazione sospetta?

In presenza di esclusione dalla segnalazione,  sussiste comunque l’obbligo della comunicazione?

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