Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela: un caso dubbio

di Vito Dulcamare

Pubblicato il 7 maggio 2013

un professionista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l’adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un altro professionista e relativo a un cliente di questo (Vito Dulcamare)

QUESITO

un commercialista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l’adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un altro professionista e relativo a un cliente di questo

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Categorie: Antiriciclaggio | Professione Consulente

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