Antiriciclaggio: controlli del CNDCEC da fine luglio

Antiriciclaggio: controlli del CNDCEC da fine luglio

Il CNDCEC ha pubblicato le nuove linee guida per la corretta applicazione delle regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Da fine luglio partiranno i controlli relativi alle violazioni agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, poste in essere dai propri iscritti. Le regole tecniche diventano vincolanti decorsi sei mesi dalla loro pubblicazione (23 gennaio 2019), quindi dal 23 luglio 2019.

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