La Banca d’Italia blocca ING Bank per carenze in materia di antiriciclaggio

La Banca d’Italia, con provvedimento del 12 marzo 2019, ai sensi dell’art. 7, comma 2, Dlgs. 231/07 e dell’art. 79, comma 4 del TUB, ha imposto alla succursale italiana della ING Bank di astenersi dall’intraprendere operazioni con nuova clientela. La clientela in essere non viene toccata dal provvedimento. La Banca d’Italia ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. Lo rende noto un comunicato della Banca d’Italia del 16 marzo 2019, nel quale si  legge che ING Bank ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio ed a realizzare rapidamente un piano di rimedi per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana. (Valeria Nicoletti)