Se riscontri problematiche con l'aggiunta di prodotti al carrello, ti preghiamo di effettuare nuovamente il login seguendo questo link: Effettua il login qui
Carrello0

Non hai articoli nel carrello.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • eBook | Antiriciclaggio Commercialisti eBook | Antiriciclaggio Commercialisti

eBook | Antiriciclaggio Commercialisti

Breve descrizione

eBook sull'analisi della normativa e degli obblighi antiriciclaggio per Commercialisti. PDF di 89 pagine. Autore: Giuseppe Miceli. Dicembre 2019.
14,90 € + I.V.A.
12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati

Dettagli

eBook Antiriciclaggio Commercialisti

Analisi delle Regole Tecniche e delle Linee guida CNDCEC

 

Formato: PDF
Numero di pagine: 89
Autore: Giuseppe Miceli
Ed. Novembre 2019 aggiornata con il D. lgs. 125/19 e con le linee guida del CNDCEC

 

Questo eBook è dedicato all’analisi tecnico-operativa dell’impianto normativo Antiriciclaggio e, più specificamente, alla serie di obblighi che il legislatore ha posto a carico di Commercialisti ed Esperti contabili.

 

La metodologia espositiva utilizzata dall’Autore si fonda sull’analisi globale del vigente quadro normativo in materia di Antiriciclaggio e mette a disposizione del lettore, l’esame del contenuto delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risulta, di volta in volta, contestualizzato rispetto a quanto sancito sul piano normativo (in virtù del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.) e sul piano regolamentare (per effetto delle Linee Guida adottate dallo stesso CNDCEC).

 

Pertanto, il lettore potrà beneficiare dei contenuti inseriti all’interno delle tabelle schematiche sia i contenuti sanciti dal D.Lgs. 231/2007, così come modificato per effetto del recepimento della V direttiva AML, che il riepilogo dei contenuti espressi nel documento di Linee guida adottato dal CNDCEC.

Tale soluzione espositiva - frutto di uno sforzo di esemplificazione - risulterà particolarmente efficace, oltre che per una migliore lettura e comprensione, soprattutto, per una più agevole applicazione delle regole che garantiscono il corretto adempimento degli obblighi in materia di Antiriciclaggio.

 

ARGOMENTI

  • Il quadro normativo Antiriciclaggio - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/2007
  • Le regole tecniche per i commercialisti e gli esperti contabili
  • La Regola Tecnica n.1 “Autovalutazione del rischio” 
  • La Regola Tecnica n. 2 “Adeguata verifica della clientela
    • Valutazione del rischio
    • Prestazioni professionali
    • Adeguata verifica ordinaria 
    • Adeguata verifica semplificata
    • Adeguata verifica rafforzata
    • Persone politicamente esposte 
    • Titolare effettivo

  • La Regola Tecnica n. 3 “Conservazione dei dati e delle informazioni
  • Considerazioni

consulenza antiriciclaggio per commercialisti

 

Non è raro che gli studi commerciali abbiano difficoltà a gestire i molteplici adempimenti e le verifiche relative alla complessa normativa dell’antiriciclaggio.

Se anche nel tuo studio permangono dubbi e perplessità, scopri anche il servizio di consulenza per gli adempimenti Antiriciclaggio di CommercialistaTelematico, in collaborazione con Massimiliano De Bonis.

 

APPROFONDISCI >>

Ulteriori informazioni

Autore No
Altro Autore No
Articoli correlati

Una scelta di contenuti a tema con questo prodotto, dalla rivista Commercialista Telematico