Invidua il Titolare Effettivo per l'Antiriciclaggio in pochi click
Versione aggiornata a Novembre 2023
Titolare Effettivo Easy è il tool che supporta il professionista nell'individuazione della casistica applicabile al cliente in relazione all'individuazione del titolare effettivo, nonchè all’utilizzo della modulistica relativa alla dichiarazione che il cliente deve rendere in merito.
Attraverso un percorso guidato, con pochi click di mouse, l’utente sarà infatti in grado di individuare la tipologia di dichiarazione da richiedere al cliente.
Al termine della procedura guidata sarà quindi proposta la schermata con la tipologia di soggetto individuato e cliccando sull'apposita icona sarà automaticamente proposta la dichiarazione da predisporre e far sottoscrivere al cliente (modello liberamente modificabile dall’utente).
La modulistica offerta recepisce pienamente le modifiche normative intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 90/2017, il quale ha modificato il testo del D.Lgs 231/2007.
Il corretto inserimento della data all'inizio della procedura determinerà la modulistica concernente i riferimenti legislativi aggiornati.
Nell’ipotesi in cui il percorso guidato non proponesse alcuna casistica applicabile alla fattispecie esaminata dall’utente, sarà possibile ottenere assistenza diretta dall’autore.
NOTE TECNICHE
Versione attuale: Novembre 2023
Richiede Microsoft Excel
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La modulistica offerta recepisce pienamente le modifiche normative intervenute a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 90/2017, il quale ha modificato il testo del D.Lgs 231/2007.
