Tool Excel | Antiriciclaggio: scadenzario dei documenti di riconoscimento

Scadenzario dei documenti di riconoscimento dei clienti

per gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti 

Tra gli adempimenti prescritti a carico del professionista, in materia di verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, sussiste quello di mantenere costantemente aggiornati i documenti, i dati e le informazioni acquisiti dal cliente al momento dell’identificazione iniziale.

Risulta pertanto necessario monitorare la scadenza dei documenti di riconoscimento consultati all’atto della identificazione onde richiedere tempestivamente i dati da aggiornare.

Per questo abbiamo realizzato uno strumento in Excel per monitorare le scadenze dei documenti dei clienti ai fini della gestione antiriciclaggio e, comunque, della corretta gestione dello studio professionale.

Il tool consente una rapida organizzazione e consultazione dei documenti in scadenza.

NOTE TECNICHE

• tool aggiornato a Marzo 2022
• richiede Microsoft Excel 2003 o superiore