Antiriciclaggio: scadenzario dei documenti di riconoscimento

De Bonis Massimiliano
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8,11 € + I.V.A.

Dettagli

Proponiamo un tool in Excel per tenere monitorate le scadenze dei documenti dei clienti ai fini della gestione antiriciclaggio e, comunque, della corretta gestione dello studio professionale.

Tra gli adempimenti prescritti a carico del professionista, in materia di verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, sussiste quello di mantenere costantemente aggiornati i documenti, i dati e le informazioni acquisiti dal cliente al momento dell’identificazione iniziale.
Risulta pertanto necessario monitorare la scadenza dei documenti di riconoscimento consultati all’atto della identificazione onde richiedere tempestivamente i dati da aggiornare.
Questa utility consente una rapida organizzazione e consultazione dei documenti in scadenza (richiede Microsoft Excel 2003 o superiore).

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Autore De Bonis Massimiliano