Tool Excel | Antiriciclaggio: Verifica Liste Antiterrorismo

De Bonis Massimiliano - Mattavelli Alessandro

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Antiriciclaggio: Verifica Liste Antiterrorismo

Versione aggiornata al: 30/10/2019

 

Il tool di lavoro per interrogare gli archivi internazionali sul terrorismo

 
L'applicazione "Antiriciclaggio: Verifica Liste Antiterrorismo" consente di interrogare le liste dei soggetti considerati legati al terrorismo internazionale e/o  sottoposti a misure di congelamento delle risorse finanziarie, senza necessità di preventiva registrazione nei siti internet gestiti dagli organismi internazionali che ne gestiscono gli archivi, quali:

- Commissione Europea: soggetti sottoposti a procedure di "congelamento" nel territorio Europeo;

- ONU: soggetti collegati alle organizzazioni terroristiche;

- Dipartimento Tesoro USA: soggetti colpiti da sanzioni finanziarie da parte delle Autorità Americane.

 

 

Regole tecniche CNDCEC e obblighi Antiriciclaggio

 
La consultazione di tali archivi è prevista dalle regole tecniche emanate dal CNDCEC in attuazione dell'art. 11, c.2, D.Lgs. 231/2007 e come tale è da considerarsi:

 - consigliabile, in ordine alla valutazione degli aspetti connessi alla clientela (v. linee guida CNDCEC, note al punto 2.2) per qualsiasi categoria di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio;

 - obbligatoria, per i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, qualora risulti necessaria una modalità di adeguata verifica "rafforzata" (ad esempio in presenza di soggetti considerati "persone politicamente esposte").

 

La stampa dell'attività di verifica, e la sua corretta conservazione nel fascicolo del cliente, risulta idonea a documentare l'avvenuto adempimento.

 

 

NOTE TECNICHE

Il modulo VLA di Antiriciclaggio Easy è stato testato per il funzionamento su PC dotati di Sistema Operativo Microsoft Windows Vista o superiore:

- Windows Vista

- Windows Server 2008

- Windows 7

- Windows 8

- Windows 8.1

- Windows 10

e richiede Microsoft Excel v. 2007 o superiore.

 

 

In tema di adempimenti antiriciclaggio per commercialisti, scopri anche il tool per l'Adeguata Verifica della Clientela >>>

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