Tool per gestire la valutazione del rischio cliente
come richiesto dalla normativa antiriciclaggio e secondo le specifiche elaborate dal CNDCEC per i propri iscritti
Aggiornato alle nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio CNDCEC 2025
Nel 2025 la normativa antiriciclaggio richiede standard più elevati per gli studi professionali. Il nostro tool ti accompagna nella delicata fase del processo di valutazione del rischio, che determina la portata delle misure di adeguata verifica da adottare, assicurando conformità, sicurezza e semplificazione operativa.
Funzionalità del Tool
Il tool in Excel permette nel dettaglio di effettuare:
- Valutazione del rischio cliente conforme alle Regole Tecniche CNDCEC (Regola Tecnica n. 2 / art. 11, comma 2, D.lgs. 231/2007)
Identifica il livello di rischio associato a ciascun cliente, determina quali misure di adeguata verifica applicare, supportato da una procedura guidata chiara e documentabile. - Stampa del report di valutazione da sottoscrivere ed inserire nel fascicolo del cliente
- Stampa Frontespizio del Fascicolo del cliente (con check list associata della documentazione da conservare)
Interfaccia intuitiva
Il tool è semplice da usare: gli strumenti sono a portata di mano, i menù sono guidati e accedi rapidamente ai vari step.
Perchè acquistarlo?
- Riduci il rischio di errori o omissioni che possono comportare sanzioni.
- Risparmi tempo: grazie a moduli preimpostati e report automatici.
- Migliori la governance interna dello studio: processi chiari per verifiche cliente, scadenze e aggiornamenti.
- Mostri trasparenza e affidabilità verso i clienti (e verso l’Ordine).
Note tecniche
- Compatibilità: richiede S.O. Windows e Microsoft Excel 2010 o successivi
- Licenza: l’acquisto include 1 licenza una tantum per una singola postazione; richiede attivazione tramite User ID via email (indicazioni esatte scaricabili dopo l’acquisto). L’attivazione della licenza richiede un tempo tecnico di circa 24 ore dalla richiesta.
- Versione: 2025 rilasciata il 17/09/2025
