Tool per gestire l’adeguata verifica della clientela e la valutazione del rischio dello studio
Aggiornato alle nuove Regole Tecniche Antiriciclaggio CNDCEC 2025
Nel 2025 la normativa antiriciclaggio richiede standard più elevati per gli studi professionali. Il nostro tool ti accompagna in ogni fase del processo, assicurando conformità, sicurezza e semplificazione operativa.
Funzionalità del Tool
Il tool in Excel permette nel dettaglio di effettuare:
- Valutazione del rischio cliente conforme alle Regole Tecniche CNDCEC (Regola Tecnica n. 2 / art. 11, comma 2, D.lgs. 231/2007)
Identifica il livello di rischio associato a ciascun cliente, determina quali misure di adeguata verifica applicare, supportato da una procedura guidata chiara e documentabile. - Autovalutazione del rischio dello studio (Regola Tecnica n. 1)
Integra i rischi derivanti dalle valutazioni cliente per costruire un profilo di rischio dello studio nel suo insieme, utile anche per adempiere agli obblighi verso l’Ordine. - Documentazione completa e reportistica
Produzione automatica della scheda cliente, gestione delle evidenze (documenti da acquisire), report sulle azioni mitigatrici da intraprendere in caso di criticità. Archiviazione ordinata nel fascicolo digitale o fisico del cliente. - Scadenze e monitoraggio
Sistema per il promemoria delle verifiche di rischio da rinnovare, per il monitoraggio continuo del portafoglio clienti, per aggiornamenti periodici del profilo rischio.
Interfaccia intuitiva
Strumenti facili da usare, menù guidati, accesso rapido agli step. Il tool Excel o tecnologia equivalente, licenza utente singolo o multiutenza, secondo le esigenze dello studio.
Perchè acquistarlo?
- Riduci il rischio di errori o omissioni che possono comportare sanzioni.
- Risparmi tempo: grazie a moduli preimpostati e report automatici.
- Migliori la governance interna dello studio: processi chiari per verifiche cliente, scadenze e aggiornamenti.
- Mostri trasparenza e affidabilità verso i clienti (e verso l’Ordine).
Note tecniche
- Compatibilità: richiede Microsoft Excel 2007 o successivi
- Licenza: l’acquisto include 1 licenza una tantum per una singola postazione; richiede attivazione tramite User ID via email (indicazioni esatte scaricabili dopo l’acquisto). L’attivazione della licenza richiede un tempo tecnico minimo di 24 ore circa dalla richiesta.
- Versione: 2025 rilasciata il 17/09/2025
