eBook | Antiriciclaggio Consulenti del lavoro e Centro paghe

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eBook Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro e Centro Paghe

Aggiornamento al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la cd V direttiva Antiriciclaggio

Ebook in di 71 pagine in formato PDF

Autore Giuseppe Miceli

 

Questo eBook è dedicato all’analisi tecnico-operativa dell’impianto normativo Antiriciclaggio e, più specificamente, alla serie di obblighi che il legislatore ha posto a carico di una particolare categoria di “Soggetti obbligati”che è quella dei Consulenti del Lavoro e Centro paghe.

I Consulenti del Lavoro potranno apprezzare la soluzione espositiva frutto di uno sforzo di esemplificazione che punta a offrire al lettore una più agevole lettura e comprensione del decreto Antiriciclaggio, quale presupposto di un corretto adempimento degli obblighi in materia di Antiriciclaggio.

Il Consulente del Lavoro potrà così garantire l’identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'eBook include comodissimi FAQ Antiriciclaggio per consulenti del lavoro, il modulo di segnalazione per l'uso di contante oltre i limiti e una check-list sugli adempimenti antiriciclaggio 2020.

 

Sommario

 

-  Evoluzione del quadro normativo Antiriciclaggio

-  Il novellato D.Lgs. 231/2007: nozioni generali

- Analisi dei principali obblighi Antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro

-  Identificazione e adeguata verifica della clientela

- Identificazione del titolare effettivo

- Raccolta informazioni, dati e documenti su natura e scopo della prestazione professionale e conservazione ai fini AMLù

- Valutazione del rischio e controllo costante durante la prestazione professionale 

- Segnalazioni delle Operazioni Sospette 

- Obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni per il superamento della soglia di spendibilità del contante

- Formazione del Responsabile Antiriciclaggio e del personale (dipendenti e collaboratori)

 

- FAQ Antiriciclaggio per consulenti del lavoro

- Check list - Adempimenti antiriciclaggio 2020. V DIRETTIVA AML

- Modulo di segnalazione al Ministero dell’economia di trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 3.000,00 euro

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