ecco le istruzioni operative della Guardia di Finanza necessarie per le attività di prevenzione e repressione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: esaminiamo la parte che più interessa i liberi professionisti del settore fiscale-contabile ed i consulenti d’azienda
Nel mese di aprile del 2012 sono state diffuse le istruzioni operative della Guardia di Finanza necessarie per le attività di prevenzione e repressione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Sono articolate in 4 volumi che formano la circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del 19.03.2012.
In particolare, i volumi sono così suddivisi:
Volume I: Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta;
Volume II: Disciplina dei mercati finanziari e tecniche investigative;
Volume III: La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;
Volume IV: modulistica e documentazione di supporto (solo on line).
