Voluntary disclosure: questionario di raccolta dati

Mattavelli Alessandro

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Presentiamo un utilissimo file che aiuta il professionista nell’impostare correttamente la procedura di Voluntary Disclosure.

Attraverso un questionario a domande aperte e chiuse il consulente sarà guidato ad un percorso che gli consentirà di far emergere fin da subito i punti critici che dovranno essere trattati nel corso della procedura e per raccogliere i dati ai fini del censimento antiriciclaggio. Il file è fornito in due differenti forme entrambe personalizzabili: come modulo a campi variabili e come semplice documento Word.

Il file è aggiornato alla procedura di Voluntary bis

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Autore Mattavelli Alessandro