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Antiriciclaggio: Verifica Liste Antiterrorismo
Versione aggiornata al: 30/10/2019
Il tool di lavoro per interrogare gli archivi internazionali sul terrorismo
L'applicazione "Antiriciclaggio: Verifica Liste Antiterrorismo" consente di interrogare le liste dei soggetti considerati legati al terrorismo internazionale e/o sottoposti a misure di congelamento delle risorse finanziarie, senza necessità di preventiva registrazione nei siti internet gestiti dagli organismi internazionali che ne gestiscono gli archivi, quali:
- Commissione Europea: soggetti sottoposti a procedure di "congelamento" nel territorio Europeo;
- ONU: soggetti collegati alle organizzazioni terroristiche;
- Dipartimento Tesoro USA: soggetti colpiti da sanzioni finanziarie da parte delle Autorità Americane.
Regole tecniche CNDCEC e obblighi Antiriciclaggio
La consultazione di tali archivi è prevista dalle regole tecniche emanate dal CNDCEC in attuazione dell'art. 11, c.2, D.Lgs. 231/2007 e come tale è da considerarsi:
- consigliabile, in ordine alla valutazione degli aspetti connessi alla clientela (v. linee guida CNDCEC, note al punto 2.2) per qualsiasi categoria di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio;
- obbligatoria, per i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, qualora risulti necessaria una modalità di adeguata verifica "rafforzata" (ad esempio in presenza di soggetti considerati "persone politicamente esposte").
La stampa dell'attività di verifica, e la sua corretta conservazione nel fascicolo del cliente, risulta idonea a documentare l'avvenuto adempimento.
NOTE TECNICHE
Il modulo VLA di Antiriciclaggio Easy è stato testato per il funzionamento su PC dotati di Sistema Operativo Microsoft Windows Vista o superiore:
- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
e richiede Microsoft Excel v. 2007 o superiore.
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