Software | Antiriciclaggio Easy: valutare il rischio e individuare il titolare effettivo

Mattavelli Alessandro - De Bonis Massimiliano

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Dettagli

Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio che ricadono, tra gli altri soggetti, sui professionisti delle materie economico-giuridiche (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, tributaristi ed ogni altro soggetto che acquisisce incarichi vertenti materie contabili e tributarie) comprendono due delicate fasi:

- L’individuazione del titolare effettivo
- La valutazione del rischio

 

Le recenti modifiche legislative all’impianto normativo in materia di “prevenzione del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”, nell’abolire gli obblighi meramente formali (tenuta e trascrizione degli incarichi nell’archivio unico informatico o registro della clientela) hanno reso tali adempimenti quanto mai centrali nell’intero sistema di obblighi ricadenti sui professionisti.

 

L’applicazione realizzata per Commercialista Telematico da Alessandro Mattavelli e Massimiliano De Bonis si propone di rendere le procedure di valutazione del rischio e di individuazione del titolare effettivo quanto mai rapidi ed intuitivi.

 

La modulistica prodotta con questo programma, opportunamente sottoscritta e custodita nel “fascicolo del cliente”, costituirà prova dell’avvenuto corretto adempimento agli obblighi di legge.


L'applicazione consente di "pilotare" l'utente all'assolvimento dei due adempimenti fulcro della normativa: la valutazione del rischio e l'acquisizione delle informazioni da parte del cliente ed è concepita per l'utilizzo anche da parte di chi ha poca dimestichezza con la materia (propone in automatico l'utilizzo della modulistica adeguata da completare con dati anagrafici e produce in automatico la scheda di valutazione del rischio da custodire unitamente al resto della documentazione).

 

Versione del software 4.1 aggiornata al 4/05/2018.

 

Il programma è in fase di aggiornamento sulla base delle novità 2019

 

 

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Autore Mattavelli Alessandro
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