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Antiriciclaggio Easy - Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo

Mattavelli Alessandro

Disponibilità: In magazzino

Per gli Abbonati a 250,00 €+ I.V.A.

Prezzo di listino: 300,00 €

in Offerta a: 150,00 € + I.V.A.

Offerta valida fino al 31/01/2018

Dettagli

Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio che ricadono, tra gli altri soggetti, sui professionisti delle materie economico-giuridiche (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, tributaristi ed ogni altro soggetto che acquisisce incarichi vertenti materie contabili e tributarie) comprendono due delicate fasi:

- L’individuazione del titolare effettivo
- La valutazione del rischio

Le recenti modifiche legislative all’impianto normativo in materia di “prevenzione del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”, nell’abolire gli obblighi meramente formali (tenuta e trascrizione degli incarichi nell’archivio unico informatico o registro della clientela) hanno reso tali adempimenti quanto mai centrali nell’intero sistema di obblighi ricadenti sui professionisti.

L’applicazione realizzata per Commercialista Telematico da Alessandro Mattavelli e Massimiliano De Bonis si propone di rendere le procedure di valutazione del rischio e di individuazione del titolare effettivo quanto mai rapidi ed intuitivi.

La modulistica prodotta con la presente applicazione, opportunamente sottoscritta e custodita nel “fascicolo del cliente”, costituirà prova dell’avvenuto corretto adempimento agli obblighi di legge.


L'applicazione consente di "pilotare" l'utente all'assolvimento dei due adempimenti fulcro della normativa: la valutazione del rischio e l'acquisizione delle informazioni da parte del cliente ed è concepita per l'utilizzo anche da parte di chi ha poca dimestichezza con la materia (propone in automatico l'utilizzo della modulistica adeguata da completare con dati anagrafici e produce in automatico la scheda di valutazione del rischio da custodire unitamente al resto della documentazione).

E' in arrivo la versione 2.0 del prodotto aggiornata alle novità 2018 (vedi la nostra videoconferenza del 25/01/2018)....

Fino al 31 gennaio 2018 il prodotto rimarrà in vendita al prezzo promozionale di € 150 + IVA

Ulteriori informazioni

Autore Mattavelli Alessandro