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Antiriciclaggio

   

11 Articolo(i)

  1. Tool Excel | Antiriciclaggio: scadenzario dei documenti di riconoscimento

    Monitora le scadenze dei documenti di riconoscimento dei clienti ai fini dell'antiriciclaggio e della corretta gestione dello studio professionale. Compatibile con Excel 2003 e successivi.
    8,10 € + I.V.A.
  2. Antiriciclaggio: compilazione del questionario CNDCEC
    Nuovo

    Corso Online Registrato | Adempimenti antiriciclaggio: la compilazione del questionario CNDCEC

    Webinar dedicato all'approfondimento dell'obbligo di compilazione del questionario antiriciclaggio predisposto dal CNDCEC.
    Corso registrato il 10/09/2020. Registrazione NON accreditata.

    39,00 € + I.V.A.
  3. Corso Online in Diretta | Le novità in tema di Antiriciclaggio

    [ACCREDITATO] Con Massimiliano De Bonis analizzeremo gli adempimenti antiriciclaggio, sia quelli attualmente vigenti che quelli in vigore dal 2021. In diretta il 17 dicembre 2020 alle ore 15:30.
    39,00 € + I.V.A.
  4. eBook | Antiriciclaggio Avvocati e Notai

    eBook sulla normativa Antiriciclaggio per avvocati e notai. 95 pagine in PDF. Autore: Giuseppe Miceli. Ed. Gennaio 2020 aggiornata alla cd V direttiva Antiriciclaggio.
    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  5. Corso Online Registrato | Guida pratica alla valutazione del rischio secondo la regola tecnica CNDCEC in vigore dal 1/01/2020

    [NON ACCREDITATO] Antiriciclaggio commercialisti 2020: nuovi adempimenti, nuove modalità di valutazione del rischio clienti, come usare il tool Excel per l'Adeguata verifica della clientela. Video corso registrato il 16/01/2020. Relatore: Dott. De Bonis.
    0,00 € + I.V.A.
  6. eBook | Antiriciclaggio Consulenti del lavoro e Centro paghe

    Analisi tecnico-operativa delle norme Antiriciclaggio e della serie di obblighi a carico di Consulenti del Lavoro e Centro paghe. eBook aggiornato al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30/05/2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio). Autore: Giuseppe Miceli. 71 pagine in PDF.


    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  7. eBook | Antiriciclaggio Gallerie d’arte, Case d’asta, Operatori professionali oro

    eBook in PDF di 66 pagine. Autori: Giuseppe Miceli. Dicembre 2019. Antiriciclaggio per Gallerie d’arte, case d’asta e soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari, nonché operatori professionali in oro
    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  8. eBook | Antiriciclaggio Commercialisti

    eBook sull'analisi della normativa e degli obblighi antiriciclaggio per Commercialisti. PDF di 89 pagine. Autore: Giuseppe Miceli. Dicembre 2019.
    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  9. Tool Excel | Antiriciclaggio: adeguata verifica clientela + valutazione rischio studio

    Effettua con facilità e tramite un percorso guidato l'adeguata verifica della clientela, adempiendo ai nuovi obblighi antiriciclaggio CNDCEC. In arrivo: versione 4.0 completa della funzione di autovalutazione del rischio di studio! Compatibile con Excel 2007 e successivi.
    169,00 € + I.V.A.
    149,00 € + I.V.A. per gli Abbonati
  10. Tool Excel | Antiriciclaggio: Verifica Liste Antiterrorismo

    Interroga le liste negli archivi gestiti dagli organismi internazionali in materia di Antiterrorismo e adempi agli obblighi Antiriciclaggio CNDCEC. Aggiornato al 30/10/2019. Compatibile con Microsoft Excel v. 2007 o superiore.
    45,00 € + I.V.A.
    35,00 € + I.V.A. per gli Abbonati
  11. Corso Online Registrato | Adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti

    [NON ACCREDITATO] Video corso sui nuovi adempimenti Antiriciclaggio previsti a carico di commercialisti e consulenti. Registrato il 06/11/2019. Durata: 2 h. Relatore: Massimiliano De Bonis.
    39,00 € + I.V.A.
    29,00 € + I.V.A. per gli Abbonati

   

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