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Antiriciclaggio

   

12 Articolo(i)

  1. Corso Online Registrato | Adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti

    [NON ACCREDITATO] Video corso sui nuovi adempimenti Antiriciclaggio previsti a carico di commercialisti e consulenti. Registrato il 06/11/2019. Durata: 2 h. Relatore: Massimiliano De Bonis.
    39,00 € + I.V.A.
    29,00 € + I.V.A. per gli Abbonati
  2. Corso Online Registrato | Adempimenti antiriciclaggio: la compilazione del questionario CNDCEC

    Webinar dedicato all'approfondimento dell'obbligo di compilazione del questionario antiriciclaggio predisposto dal CNDCEC.
    Corso registrato il 10/09/2020. Registrazione NON accreditata.

    39,00 € + I.V.A.
  3. Corso Online Registrato | Le novità in tema di Antiriciclaggio

    [NON ACCREDITATO] Con Massimiliano De Bonis analizziamo gli adempimenti antiriciclaggio, sia quelli attualmente vigenti che quelli in vigore dal 2021. Durata: 3 ore. Registrato 17/12/2020.
    39,00 € + I.V.A.
  4. eBook | Antiriciclaggio Avvocati e Notai

    eBook sulla normativa Antiriciclaggio per avvocati e notai. 95 pagine in PDF. Autore: Giuseppe Miceli. Ed. Gennaio 2020 aggiornata alla cd V direttiva Antiriciclaggio.
    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  5. Corso Online Registrato | Guida pratica alla valutazione del rischio secondo la regola tecnica CNDCEC in vigore dal 1/01/2020

    [NON ACCREDITATO] Antiriciclaggio commercialisti 2020: nuovi adempimenti, nuove modalità di valutazione del rischio clienti, come usare il tool Excel per l'Adeguata verifica della clientela. Video corso registrato il 16/01/2020. Relatore: Dott. De Bonis.
    0,00 € + I.V.A.
  6. eBook | Antiriciclaggio Consulenti del lavoro e Centro paghe

    Analisi tecnico-operativa delle norme Antiriciclaggio e della serie di obblighi a carico di Consulenti del Lavoro e Centro paghe. eBook aggiornato al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30/05/2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio). Autore: Giuseppe Miceli. 71 pagine in PDF.


    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  7. eBook | Antiriciclaggio Gallerie d’arte, Case d’asta, Operatori professionali oro

    eBook in PDF di 66 pagine. Autori: Giuseppe Miceli. Dicembre 2019. Antiriciclaggio per Gallerie d’arte, case d’asta e soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari, nonché operatori professionali in oro
    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  8. eBook | Antiriciclaggio Commercialisti

    eBook sull'analisi della normativa e degli obblighi antiriciclaggio per Commercialisti. PDF di 89 pagine. Autore: Giuseppe Miceli. Dicembre 2019.
    14,90 € + I.V.A.
    12,90 € + I.V.A. per gli Abbonati
  9. Tool Excel | Antiriciclaggio: adeguata verifica clientela + valutazione rischio studio

    Effettua con facilità e tramite un percorso guidato l'adeguata verifica della clientela, adempiendo ai nuovi obblighi antiriciclaggio CNDCEC. In arrivo: versione 4.0 completa della funzione di autovalutazione del rischio di studio! Compatibile con Excel 2007 e successivi.
    169,00 € + I.V.A.
    149,00 € + I.V.A. per gli Abbonati
  10. Tool Excel | Antiriciclaggio: Verifica Liste Antiterrorismo

    Interroga le liste negli archivi gestiti dagli organismi internazionali in materia di Antiterrorismo e adempi agli obblighi Antiriciclaggio CNDCEC. Aggiornato al 30/10/2019. Compatibile con Microsoft Excel v. 2007 o superiore.
    45,00 € + I.V.A.
    35,00 € + I.V.A. per gli Abbonati
  11. Tool Excel | Antiriciclaggio: scadenzario dei documenti di riconoscimento

    Monitora le scadenze dei documenti di riconoscimento dei clienti ai fini dell'antiriciclaggio e della corretta gestione dello studio professionale. Compatibile con Excel 2003 e successivi.
    8,10 € + I.V.A.
  12. Tool Excel | Titolare Effettivo Easy: individuazione del titolare effettivo

    Questo foglio di lavoro permette di individuare il titolare effettivo ai fini antiriciclaggio. Con pochi click di mouse, attraverso un percorso guidato, l’utente sarà in grado di individuare la tipologia di dichiarazione da richiedere al cliente. Versione aggiornata a gennaio 2021. Richiede Excel.

    79,00 € + I.V.A.

   

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