Antiriciclaggio: la dichiarazione di titolare effettivo

De Bonis Massimiliano
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Dettagli

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti a carico del professionista includono l’identificazione dell'eventuale titolare effettivo e l’ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Tali obblighi si conciliano con quelli posti a carico deI cliente, di fornire per iscritto “tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”.

A tal fine, Commercialista Telematico ha predisposto la necessaria modulistica compilabile (ed eventualmente liberamente modificabile dall’utente) in quattro differenti versioni da utilizzare nei casi opportuni.

Ulteriori informazioni

Autore De Bonis Massimiliano