Antiriciclaggio per i Professionisti: Le Novità e il Nuovo Regime Sanzionatorio

Zambon Giuseppe

Disponibilità: In magazzino

Per gli Abbonati a 12,00 €+ I.V.A.
16,00 € + I.V.A.

Dettagli

Le modifiche introdotte nel 2017 alla vigente disciplina in materia di antiriciclaggio sono state significative, volte ad allineare la normativa nazionale alle disposizioni introdotte con la direttiva UE 2015/849.

In questo ebook vengono illustrate, in 90 slides, tutte le principali modifiche alla materia, gli obblighi per i professionisti e il nuovo regime sanzionatorio (con indicazione del reato, violazione commessa e sanzione penale). Un ottimo strumento per aggiornarsi in modo completo.

INDICE

- L'antiriciclaggio nel codice penale italiano
- D.lgs. 231/2007
- La IV Direttiva UE antiriciclaggio
- Riepilogo degli obblighi
- I professionisti destinatari degli obblighi
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Obblighi di conservazione dati
- Obblighi di segnalazione operazioni sospette
- Obblighi di comunicazione
- Obblighi di formazione del personale
- Il nuovo regime sanzionatorio
- Sanzioni penali
- Sanzioni amministrative

Ulteriori informazioni

Autore Zambon Giuseppe
Altro Autore No