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Commercialista Telematico da anni collabora con numerosi Consigli ODCEC e con le principali Associazioni di Commercialisti di tutta Italia per la realizzazione di eventi formativi finalizzati all’aggiornamento professionale.
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CONVEGNO 3 ORE
ANTIRICICLAGGIO: L’ADEMPIMENTO AUTO-DICHIARATIVO
L'Ordine dei Commercialisti trasmette ai propri iscritti il questionario concernente l’autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio così come predisposto dal CNDCEC: ciascun professionista ha l’obbligo di renderlo, a mezzo Pec, debitamente compilato e sottoscritto.
Trattandosi di un adempimento obbligatorio ed in considerazione della delicatezza delle informazioni trattate e delle problematiche di carattere deontologico e dei profili di carattere penale che attengono la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardo la corretta attuazione delle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio (e più specificatamente dalle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale), si è ritenuto opportuno programmare un approfondimento sull'adempimento auto-dichiarativo per consentire agli iscritti di affrontarlo con l’adeguata formazione e consapevolezza.
PROGRAMMA
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I poteri/doveri di vigilanza del Consiglio Territoriale riguardo gli adempimenti antiriciclaggio attuati dai propri iscritti
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Il questionario predisposto dal CNDCEC, l’obbligo compilativo
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Guida alla compilazione del questionario: cosa c’è da sapere e gli errori da evitare
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Gli aspetti sanzionatori e le ripercussioni deontologiche
RELATORE
Consulente del Lavoro Rag. Massimiliano De Bonis
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia di antiriciclaggio per diverse riviste specializzate.
Ha svolto attività di docenza presso numerosi Ordini professionali e Enti di formazione.
Collabora con Commercialista Telematico in qualità di autore per l’attività di consulenza agli Ordini professionali in materia di antiriciclaggio e privacy.
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