Speciale per ODCEC e Associazioni | Antiriciclaggio: l’adempimento auto dichiarativo

De Bonis Massimiliano

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Commercialista Telematico da anni collabora con numerosi Consigli ODCEC e con le principali Associazioni di Commercialisti di tutta Italia per la realizzazione di eventi formativi finalizzati all’aggiornamento professionale. Novità fiscali, Antiriciclaggio, Contenzioso fiscale, Privacy e Sviluppo dello Studio professionale… queste e molte altre le tematiche affrontate nell’ultimo periodo.
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CONVEGNO 3 ORE

ANTIRICICLAGGIO: L’ADEMPIMENTO AUTO DICHIARATIVO

 

Entro la fine dell’anno, la segreteria dell’Ordine trasmetterà ai propri iscritti il questionario concernente l’autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio così come predisposto dal CNDCEC, che ciascun professionista avrà l’obbligo di rendere, a mezzo Pec, debitamente compilato e sottoscritto.
Trattandosi di un adempimento obbligatorio ed in considerazione della delicatezza delle informazioni trattate e delle problematiche di carattere deontologico e dei profili di carattere penale che attengono la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardo la corretta attuazione delle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio (e più specificatamente dalle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale), si è ritenuto opportuno programmare un “focus” di approfondimento per consentire agli iscritti di affrontare l’adempimento con l’adeguata formazione e consapevolezza.



PROGRAMMA 

- I poteri/doveri di vigilanza del Consiglio Territoriale riguardo gli adempimenti antiriciclaggio attuati dai propri iscritti

- Il questionario predisposto dal CNDCEC, l’obbligo compilativo

- Guida alla compilazione del questionario: cosa c’è da sapere e gli errori da evitare

- Gli aspetti sanzionatori e le ripercussioni deontologiche

RELATORE

Rag. Massimiliano De Bonis
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia per diverse riviste specializzate. Ha svolto attività di docenza presso numerosi Ordini professionali e Enti di formazione. Collabora con Commercialista Telematico per l’attività di consulenza agli Ordini professionali in materia di antiriciclaggio e privacy.


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