Antiriciclaggio

14 dicembre 2020
Antiriciclaggio: nuovi indicatori di anomalia da parte dell’UIF
Per gli abbonati
L’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha pubblicato un documento contenente indicatori di anomalia, nonché schemi e modelli di comportamenti anomali che costituiscono strumenti di ausilio…
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6 ottobre 2020
Antiriciclaggio: la nuova procedura di adeguata verifica della clientela a distanza
Il decreto Semplificazioni è intervenuto sulle procedure di adeguata verifica della clientela, nel rispetto delle norme in tema di antiriciclaggio. Cosa cambia nella pratica con…
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5 febbraio 2020
Identificazione del titolare effettivo nella procedura antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio, allo scopo di prevenire attività di riciclaggio di denaro sporco e/o di finanziamento del terrorismo, mette in atto tutta una serie di…
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12 dicembre 2019
Questionario Antiriciclaggio – Quesito n. 1 – Lo studio professionale ha nominato il Responsabile…
In merito al questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti in materia di antiriciclaggio recentemente revisionato dal CNDCEC, al punto 5 del quesito…
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2 dicembre 2019
Controlli antiriciclaggio degli ODCEC
Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anche questo Natale non mancheranno le sorprese sotto l’albero. L’inconsueta strenna natalizia in questa occasione non è offerta…
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5 novembre 2019
La mancata semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio per i commercialisti
Per il commercialista, a partire dal mese di Luglio 2019, le probabilità sanzionatorie in caso di inosservanza delle prescrizioni antiriciclaggio, risultano moltiplicate… Nessuno spazio di…
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30 ottobre 2019
Regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti: gli effetti della proroga del CNDCEC
Il CNDCEC ha prorogato a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle Regole Tecniche Antiriciclaggio (che dovevano entrare in vigore a fine luglio). Tuttavia la legge…
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30 ottobre 2019
Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi slitta a luglio 2020 – Diario Quotidiano del…
Per gli abbonati
Nel DQ del 30 Ottobre 2019: NOTIZIA IN EVIDENZA: 1) Antiriciclaggio: le novità in vigore dal 10 novembre 2019, ma il registro dei titolari effettivi…
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24 maggio 2019
Sanzioni amministrative antiriciclaggio: il favor rei nel D.Lgs. 90/2017
Per gli abbonati
In materia di sanzioni antiriciclaggio, il D.Lgs. 90/2017 ha previsto una più ampia applicazione del favor rei, cioè del principio per cui alle violazioni si…
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9 marzo 2018
Assegni e antiriciclaggio: attenzione alle sanzioni per la clausola non trasferibile
chi sta utilizzando libretti degli assegni privi della clausola non trasferibile si deve ricordare di apporre tale clausola a mano per trasferimenti maggiori di €…
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23 febbraio 2018
Assegni bancari: attenzione all’antiriciclaggio
sono arrivate alcune stangate antiriciclaggio per l’utilizzo di vecchi libretti degli assegni che non riportavano la dicitura non trasferibile: gli assegni bancari devono riportare tale…
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24 gennaio 2018
L’utilizzo ai fini fiscali delle informazioni custodite per disposizioni antiriciclaggio: un motivo in più…
la nuova normativa antiriciclaggio implica la possibilità di utilizzo fiscale dei dati acquisiti in fase di accesso ispettivo intrapreso ai fini antiriciclaggio (o dei dati…
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