Lotta all’evasione: controlli più stringenti in tema di antiriciclaggio


Pubblicate sul sito dell’Autorità di vigilanza le istruzioni della Banca d’Italia sulla cosiddetta adeguata verifica antiriciclaggio. Le regole impatteranno sui  sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia. Fra le novità segnaliamo l’adeguata verifica rafforzata anche per i politici nazionali; controlli stringenti su conti aperti di società operanti nei settori degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili; consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela.


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