Lotta all’evasione: controlli più stringenti in tema di antiriciclaggio

di Redazione

Pubblicato il 15 aprile 2013



Pubblicate sul sito dell'Autorità di vigilanza le istruzioni della Banca d'Italia sulla cosiddetta adeguata verifica antiriciclaggio. Le regole impatteranno sui  sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia. Fra le novità segnaliamo l’adeguata verifica rafforzata anche per i politici nazionali; controlli stringenti su conti aperti di società operanti nei settori degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili; consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela.