Lotta all’evasione: controlli da parte di Gdf e Amministrazione Finanziaria


Controlli in collaborazione da parte di Guardia di Finanzia e Agenzia delle Entrate per verificare che banche e intermediari finanziari trasmettano correttamente, all’Archivio dei rapporti finanziari, i dati relativi ai movimenti effettuati dai loro clienti secondo quanto previsto legge 248/2006 e dal Dl 231/2007. Il data base dell’Archivio dei rapporti finanziari è stato creato con lo scopo di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale, raccogliendo informazioni utili che potrebbero evidenziare situazioni a rischio evasione. I dati riguardano non solo i rapporti continuativi ed extraconto intrattenuti dagli operatori finanziari con la propria clientela a partire dall’1 gennaio 2005, ma anche rapporti di altro genere come quelli relativi a procure e deleghe.


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