In GU la nuova disciplina antiriciclaggio


Le nuove norme, che attuano la IV Direttiva in materia di antiriciclaggio, entreranno in vigore il prossimo 4 luglio, sono pubblicate sulla GU n. 140 di ieri. Vengono riscritte molte delle norme previste dalla disciplina del Dl n. 231/2007. Tra le novità, le nuove comunicazioni oggettive che i soggetti obbligati dovranno inviare periodicamente all’UIF, contenenti dati e informazioni. Prossime istruzioni definiranno tempi e modalità di tali comunicazioni.


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